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Fiscalía evela a 167 las sentencias condenatorias por lavado de activos en Chile

Mientras en períodos anteriores el narcotráfico concentraba casi la totalidad de las condenas, en la actualidad ha aumentado la participación del cohecho, la malversación de caudales públicos, el fraude al Fisco, la estafa, el contrabando y el tráfico ilícito de armas.

Por: María José Blanco

Publicado: Miércoles 18 de diciembre de 2019 a las 12:22 hrs.

delitos

A poco de terminar el 2019, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) elevó a 167 las sentencias condenatorias por lavado de activos en el país, lo que representa un alza de 59% respecto de fines de 2018. Esto, según señaló la entidad -en el marco de una nueva conmemoración del Día Nacional Antilavado de Activos desde la entrada en vigencia de la Ley N° 19.913- involucra a 394 personas condenadas desde 2007 (+107% anual).

Entre enero y noviembre de este año, la UAF ha recibido 4.407 reportes de operaciones sospechosas (29.651 ROS entre 2004 y 2019), y ha encontrado indicios de LA/FT en 500 ROS (2.968 ROS en 2004-2019). En el mismo período, se ha oficiado 92 consultas a la UAF (852 en 2007-2019), las que, en conjunto, involucran a 1.028 personas naturales y jurídicas investigadas por su eventual participación en operaciones de LA/FT (9.072 personas entre 2007 y 2019).

Al respecto, en los últimos 12 años se han logrado 195 sentencias definitivas ejecutoriadas: 167 condenatorias y 28 absolutorias. De las 195 ejecutoriadas, 138 se consiguieron con procedimientos abreviados, 55 con juicios orales y 2 con procedimientos simplificados.

Además, entre los años 2015 y 2019, en el 75% de las sentencias condenatorias por lavado de activos se utilizó información de inteligencia financiera provista por la UAF.

El registro del Ministerio Público refleja, además, que en los últimos años se ha ampliado el abanico de delitos base que originan el lavado de activos. Mientras en períodos anteriores el narcotráfico concentraba casi la totalidad de las condenas, en la actualidad ha aumentado la participación del cohecho, la malversación de caudales públicos, el fraude al Fisco, la estafa, el contrabando y el tráfico ilícito de armas.

De hecho, de las 195 sentencias definitivas ejecutoriadas, 114 son por tráfico de drogas, 62 por ilícitos relacionados con la corrupción, 11 por delitos económicos, 6 por contrabando, 1 por trata de personas y 1 por tráfico de armas.

"La coordinación interinstitucional entre la Fiscalía, la UAF, las policías y los tribunales ha permitido develar, perseguir y condenar las redes de lavado de activos. Los sujetos que cometen este tipo de ilícito están preferentemente vinculados con organizaciones criminales locales, salvo determinados casos que han tenido una veta internacional", dijo el director de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos, Delitos Medioambientales y Crimen Organizado (ULDDECO) del Ministerio Público, Mauricio Fernández.

A su vez, el director de la UAF, Javier Cruz, agregó que "regionalmente, los datos expuestos son sumamente relevantes y reflejan que el Sistema Nacional Antilavado ha ido madurando y es cada vez más efectivo. Esto nos ayuda de manera importante en el proceso de Evaluación que en estos momentos está llevando adelante el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), sobre el cumplimiento de Chile de las recomendaciones internacionales sobre prevención, detección y persecución del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo".

"Desde la última Evaluación del año 2010, el país ha dado pasos significativos en esta materia, por lo que esperamos que ello se refleje en julio de 2020, cuando concluya el proceso de Evaluación del Gafilat", explicó Cruz.

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