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Banca / Instituciones Financieras
UAF inició 80 procesos sancionatorios por incumplir normas anti lavado de dinero
Del total de procesos iniciados entre enero y marzo, 18 corresponden a corredores de propiedades; 13, a notarios; 10, a casas de remate y martillo; 9 a usuarios de zonas francas; y 7, a casas de cambio.
UAF inició 80 procesos sancionatorios por incumplir normas anti lavado de dinero
Del total de procesos iniciados entre enero y marzo, 18 corresponden a corredores de propiedades; 13, a notarios; 10, a casas de remate y martillo; 9 a usuarios de zonas francas; y 7, a casas de cambio.
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