Fundador de colapsada plataforma FTX es declarado culpable de uno de los mayores fraudes financieros en la historia de EEUU

El fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, fue declarado culpable por el jurado de Nueva York en un veredicto penal histórico que probablemente condenará al exmagnate de las criptomonedas a años de prisión y reforzará los intentos de las autoridades estadounidenses por controlar un sector financiero rebelde.

La decisión unánime en el juicio relacionado con las criptomonedas de mayor repercusión hasta la fecha se emitió el jueves por la noche, tras varias horas de deliberación por parte de las nueve mujeres y los tres hombres del jurado por cargos como fraude electrónico y conspiración para cometer blanqueo de capitales.

El veredicto llega casi exactamente un año después de que FTX se declarara en quiebra al no poder hacer frente a las solicitudes de retirada de miles de clientes asustados por la caída del mercado y las revelaciones sobre las opacas estructuras financieras de la bolsa.

Bankman-Fried, conocido por su pelo rebelde y sus pantalones cortos, cortejó a famosos, fue recibido en la Casa Blanca y en el Capitolio y consiguió miles de millones de dólares en inversiones durante su breve período como rostro público del naciente sector de las criptomonedas.

El pasado diciembre, los fiscales acusaron a este hombre de 31 años de orquestar "uno de los mayores fraudes financieros de la historia de Estados Unidos" contra los clientes e inversionistas del exchange FTX, así como contra los prestamistas de su fondo de cobertura afiliado Alameda Research.

Ambos negocios habían colapsado semanas antes, después de que se descubriera un agujero de 8 mil millones de dólares en el balance de FTX y se impidiera a millones de clientes retirar sus fondos.

Bankman-Fried admite "una serie de errores" al dirigir su imperio cripto FTX, pero niega haber defraudado a los clientes

John Ray, el experto en insolvencia que se hizo cargo de FTX cuando se declaró en quiebra, dijo que la “ausencia total de información financiera confiable” era peor que la de Enron, cuya quiebra supervisó anteriormente.

Bankman-Fried aún podría enfrentar más cargos en un juicio programado tentativamente para marzo, por acusaciones que incluyen soborno a funcionarios extranjeros y violaciones de la financiamiento de campañas.

De "nerd de las matemáticas" a villano

Bankman-Fried había tomado la rara decisión de testificar en su propia defensa durante el juicio que duró un mes. Pasó más de dos días en el estrado de los testigos, durante los cuales admitió ante el jurado que cometió "errores" mientras dirigía FTX, pero negó haber defraudado a los clientes e inversionistas de la plataforma.

El ex multimillonario del papel dijo que se dio cuenta por primera vez del agujero en el balance de FTX un mes antes de su implosión, y que había delegado la responsabilidad de la codificación y la gestión de riesgos a subordinados como Caroline Ellison, Gary Wang y Nishad Singh, quienes se declararon culpable de fraude el año pasado y testificó contra su exjefe.

El jurado, que incluía a un trabajador social, un bibliotecario de una escuela secundaria y un funcionario penitenciario jubilado, escuchó a los fiscales el miércoles que Bankman-Fried "conspiró y mintió para obtener dinero" desde los primeros días de su empresa, y pensó que era lo suficientemente inteligente. para evitar ser atrapado. Argumentaron que su tendencia a configurar la eliminación automática de los mensajes enviados entre FTX y los ejecutivos de Alameda demostraba que “era culpable” e instaron a los miembros del jurado a “dejar que la evidencia prevalezca sobre su narración”.

Los abogados de Bankman-Fried cuestionaron que su cliente era un "nerd de las matemáticas" descrito como un villano por los fiscales que no habían demostrado que actuara con intenciones criminales.

“Ningún testigo se presentó y dijo que Sam les dijo . . . cometer delitos”, dijo Cohen a los miembros del jurado durante el juicio. "En el mundo real la gente juzga mal las cosas, comete errores".

Alfred Lin, quien dirigió la inversión de US$ 225 millones de la firma de riesgo Sequoia Capital en FTX, dijo que el veredicto confirmaba "que SBF engañó y engañó a muchos, desde clientes y empleados hasta socios comerciales e inversores, incluidos Sequoia y yo".

Sequoia fue la empresa de riesgo más destacada que respaldó a Bankman-Fried y pulió su inversión con un perfil hagiográfico extenso del fundador publicado en su sitio web, que desde entonces ha sido eliminado. Lin dijo que el colapso de FTX había llevado a Sequoia a revisar exhaustivamente su proceso de diligencia debida.

Bankman-Fried, que apelará el veredicto, será sentenciado el 28 de marzo. Se enfrentaría a 110 años de prisión si recibiera la pena máxima por todos los cargos por los que fue declarado culpable, aunque la mayoría de los acusados ​​reciben una sentencia menor.