El círculo íntimo de Bankman-Fried continúa desmoronándose con una nueva declaración de culpabilidad

El exjefe de ingeniería de FTX, Nishad Singh, se declaró culpable de fraude como parte de un acuerdo de cooperación con los fiscales, siendo el tercer miembro del círculo íntimo del intercambio de criptomonedas colapsado en enfrentarse al cofundador Sam Bankman-Fried. 

Singh dijo en una audiencia durante este martes que estaba “increíblemente arrepentido por mi papel en esto y el daño que causó”. Admitió que sabía desde hace meses que Alameda Research, el brazo comercial de la bolsa, estaba tomando prestados miles de millones de dólares en fondos de FTX sin el conocimiento de los clientes.  

“Tomé medidas para que pareciera que los ingresos de FTX fuesen más altos de lo que eran y proporcioné esa información a los auditores”, dijo Singh al tribunal, vestido con un traje oscuro y una camisa de vestir blanca.  “Sabía que mi conducta estaba mal”.

Singh, de 27 años, se declaró culpable de seis cargos penales, incluido fraude electrónico, conspiración para cometer fraude de valores y violación de la ley de financiación de campañas, en un tribunal federal de Manhattan después de llegar a un acuerdo de cooperación con los fiscales federales en el Distrito Sur de Nueva York. 

Singh es el tercer colaborador cercano de Bankman-Fried en declararse culpable y firmar como testigo colaborador del gobierno. Gary Wang y Caroline Ellison se declararon culpables el año pasado de cargos relacionados con sus funciones en FTX y Alameda Research y están trabajando con el gobierno. Singh había estado negociando su acuerdo desde que participó en una sesión de ofertas el mes pasado, informó anteriormente Bloomberg .

Un representante de Bankman-Fried se negó a comentar sobre la declaración de Singh.

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"Sabía que estaba mal"

En la audiencia de declaración de culpabilidad del martes, Singh le dijo al juez que no sabía, en el momento en que se estaban haciendo donaciones de campaña en su nombre, que era ilegal. Pero dijo que “sabía que estaba mal”. Al ser interrogado por el juez, estuvo de acuerdo en que había ignorado “un riesgo sustancial” de que sus acciones violaran la ley.

“Nishad lamenta profundamente su papel en esto y ha aceptado la responsabilidad por sus acciones”, dijeron en un comunicado los abogados de Singh, Andrew D. Goldstein y Russell Capone . “Él quiere hacer todo lo que pueda para arreglar las cosas para las víctimas, incluso ayudando al gobierno lo mejor que pueda en este caso”.

También el martes, la Comisión de Bolsa y Valores de EEUU y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EEUU presentaron demandas civiles contra Singh. Ambas agencias alegaron que creó un código de software que permitió que los activos de los clientes de FTX se transfirieran a Alameda. 

Según la demanda de la SEC, Singh desempeñó un papel activo en el engaño de los inversionistas y sabía que Bankman-Fried había dirigido cientos de millones de dólares de los fondos de los clientes a Alameda para utilizarlos en préstamos e inversiones de riesgo, incluso cuando quedó claro que había una déficit debido al dinero del cliente ya enviado al fondo de cobertura.

La SEC dijo que Singh retiró alrededor de US$ 6 millones de FTX, cuando la plataforma se acercaba a su implosión, para uso y gastos personales, incluida la compra de una casa multimillonaria y la donación a obras de caridad. La CFTC lo acusó personalmente de apropiarse indebidamente de millones de dólares en activos, incluidos los fondos de los clientes, a través de préstamos mal documentados de Alameda y retiros indebidos de FTX.

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"Fradue, puro y simple"

“Alegamos que esto fue fraude, puro y simple: mientras que, por un lado, FTX promocionaba sus supuestas medidas efectivas de mitigación de riesgos a los inversores, por el otro, el Sr. Singh y sus coacusados ​​estaban robando los fondos de los clientes utilizando un código de software que el Sr. Singh ayudó crear”, dijo Gurbir Grewal, director de la División de Cumplimiento de la SEC, en un comunicado.

La SEC dijo que Singh está cooperando con su investigación en curso sobre el presunto fraude en FTX.

Singh ha brindado a los fiscales una ventana al lado de las donaciones políticas de la operación FTX. Había donado más de US$ 9,3 millones a candidatos y comités demócratas desde 2020, según documentos de financiación de campañas.

En el último ciclo electoral, donó US$ 8 millones. Entre los principales beneficiarios se encuentra Mind the Gap, un comité de acción política fundado por la madre de Bankman-Fried que recibió US$ 1 millón de Singh en abril de 2021. 

La semana pasada, los fiscales federales presentaron cuatro cargos adicionales contra Bankman-Fried, acusándolo de utilizar a los ejecutivos de FTX para hacer millones de dólares en donaciones políticas con la esperanza de influir en la regulación de las criptomonedas.

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Fianza baja por colaborar

Damian Williams, el fiscal federal del Distrito Sur, dijo que la declaración de culpabilidad de Singh subrayó “una vez más que los crímenes en FTX fueron de gran alcance y consecuencias”.

“Sacudieron nuestros mercados financieros con un fraude multimillonario”, dijo en un comunicado. “Y corrompieron nuestra política con decenas de millones de dólares en contribuciones falsas ilegales a campañas electorales. Estos crímenes exigen una justicia rápida y certera y eso es exactamente lo que estamos buscando”.

Singh salió de la corte el martes después de firmar una fianza de US$ 250 mil, una milésima parte del monto de la fianza establecida para Bankman-Fried, quien debe pagar una fianza de US$ 250 millones. La fiscal federal adjunta Danielle Sassoon le dijo al juez que el gobierno había aceptado la fianza relativamente baja para Singh porque había viajado voluntariamente de regreso a los EEUU desde las Bahamas para reunirse con los investigadores después del colapso de FTX en noviembre.

Singh se unió a Alameda en 2017 y ayudó a escribir el software en el que se creó FTX. También tuvo una estrecha relación personal con Bankman-Fried, viviendo con él en un ático de Bahamas.