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Internacional

Bufete estadounidense investiga al Banco Santander por caso Madoff

El objetivo de las averiguaciones es determinar si la entidad tenía algún conocimiento de que había algo ilegal.

Por: Equipo DF

Publicado: Martes 13 de enero de 2009 a las 18:28 hrs.

El bufete neoyorquino Kaplan Fox, especializado en demandas colectivas entre otros casos complejos, está investigando al Banco Santander y trata de reunir a clientes de la entidad española que se hayan visto afectados por la supuesta estafa orquestada por Bernard Madoff.

"Kaplan Fox & Kilsheimer ha estado investigando al Banco Santander por potenciales violaciones de la legislación federal y estatal de Estados Unidos sobre el mercado de valores", explicó el despacho de abogados en un comunicado.

La compañía dice haber abierto la investigación "en nombre de inversionistas (del banco) que han resultados afectados por el esquema piramidal de miles de millones de dólares orquestado por Madoff" y destapado por las autoridades estadounidenses hace un mes.

"En particular, los clientes del banco español que invirtieron en el fondo de inversión Optimal Strategic US Equity podrían haberse visto afectadas por ese supuesto fraude", añadió el despacho de abogados, que dice tener una dilatada experiencia en casos judiciales complejos, con múltiples partes y, en concreto, en demandas colectivas.

Madoff Securities, la firma de inversión del financiero estadounidense, debía ejecutar las órdenes de inversión procedentes de Optimal Strategic de acuerdo con los parámetros establecidos por la mayor entidad financiera de España para ese fondo, según detalló Kaplan Fox.

"Supuestamente, los inversores en el fondo Optimal podrían estar entre los afectados por el hipotético fraude conocido a comienzos de diciembre de 2008", aseguró la firma con oficinas en Nueva York, San Francisco, Los Ángeles, Chicago y Nueva Jersey.

Ese despacho de abogados aseguró en su comunicado que tiene "una larga experiencia en la defensa de denuncias y demandas colectivas relacionadas con fraudes financieros".

Además, hace un llamamiento a quienes invirtieron en Optimal Stretegic US Equity y "les gustaría intercambiar opiniones sobre la investigación", y entre las personas de contacto que ofrece destacan abogados especializados también en demandas colectivas y delitos relacionados con fraudes de valores.

La Fiscalía Anticorrupción española investiga desde el pasado diciembre si existió delito en las operaciones realizadas en España en relación con el supuesto fraude cometido por Madoff, que podría ascender a 50.000 millones de dólares.

El objetivo de esas averiguaciones es determinar si las personas o entidades que enviaron fondos a Madoff son víctimas del delito cometido en Estados Unidos o tenían algún conocimiento de que había algo ilegal.

Toda la operativa se realizaba en forma de pirámide financiera, según el llamando "esquema Ponzi", por el que se capta dinero ofreciendo a los inversores rentabilidades inusualmente altas, que se van pagando con los fondos de los nuevos inversores que llegan.

Los bancos españoles han gestionado o invertido al menos 3.000 millones de euros (unos US$4.200 millones) en instrumentos financieros afectados por la presunta estafa cometida por la firma Madoff Securities.

Entre ellos se encuentra el Santander, que gestionaba, a través de Optimal Strategic, fondos de clientes por 2.330 millones de euros (US$3.280 millones) ligados a productos vinculados a la gestora de Madoff.

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