Banca / Instituciones Financieras
El millonario fraude que denunció el grupo Secuoya con sus cuentas en Itaú Chile
La información la reveló el Banco Itaú Chile en una querella por el delito de usurpación de identidad, acceso ilícito y sabotaje de datos.
Por: J. Troncoso Ostornol | Publicado: Lunes 22 de mayo de 2023 a las 04:00 hrs.
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La información la reveló el Banco Itaú Chile en una querella por el delito de usurpación de identidad, acceso ilícito y sabotaje de datos, en contra de todos quienes resulten responsables. La acción fue acogida a trámite el pasado 9 de mayo, según el expediente público del Poder Judicial.
En su querella, el banco dijo que las sociedades Secuoya Producciones SpA y Secuoya Chile SpA, son clientes suyos desde 2019. Añadió que el 28 de marzo de 2023, un apoderado de las firmas se comunicó con la entidad financiera para hacer una denuncia por fraude, desconociendo el pago de cuatro nóminas de pago realizadas ese día con cargo a la cuenta corriente de Secuoya Producciones y Secuoya Chile.
Las operaciones denunciadas superan los $ 453 millones.
Itaú dijo que, luego de comunicado el fraude y bloqueados los productos, logró que BancoEstado retuviera $ 25.209.994.
“Por último, el 4 de abril de 2023, y de conformidad lo exige la ley 21.234, Itaú procedió a abonar a cada una de las Sociedades Secuoya demandadas UF 35 por las transacciones objetadas”, dijo el banco.
