Deutsche Bank resuelve un caso de lavado de dinero por US$ 7,1 millones

Deutsche Bank AG resolvió una investigación de los fiscales de Fráncfort sobre si fue tarde para denunciar sospechas de lavado de dinero por 7,01 millones de euros (US$ 7,1 millones).

El banco accedió a pagar el monto y aceptó un aviso de sanción administrativa, dijo el prestamista en un comunicado. Los fiscales de Fráncfort confirmaron las conclusiones de la investigación, que encontró 701 casos de informes fallidos de actividades sospechosas.

El acuerdo se produce menos de tres meses después de que funcionarios encargados de hacer cumplir la ley allanaran la sede de Deutsche Bank en Fráncfort para averiguar si el banco se había retrasado en la presentación de un informe de actividad sospechosa en un caso de hace varios años, informó Bloomberg en ese momento. 

"Esta es una medida de investigación de la oficina del fiscal público de Frankfurt en relación con los informes de actividad sospechosa presentados por el banco”, dijo el prestamista en un comunicado. “Deutsche Bank está cooperando plenamente con las autoridades”, agregó en aquella oportunidad.

El asunto se relaciona con Rifaat al-Assad, el tío del presidente sirio Bashar al-Assad, informó Handelsblatt , citando a personas familiarizadas con el asunto. Si bien no era cliente de Deutsche Bank, la firma estuvo involucrada en pagos relacionados con la familia Assad a través de su negocio de banca corresponsal, dijo el diario alemán

La policía allanó nuevamente la sede de Deutsche Bank a fines de mayo para investigar su brazo de inversión DWS por sospechas de lavado verde. La directora ejecutiva de DWS, Asoka Woehrmann, renunció poco después de la redada. 

Historial de registros de fiscales 

Cabe destacar que en 2018 el banco fue allanado en relación con sospechas de lavado de dinero relacionado con su negocio de patrimonio privado. Y finalmente se le ordenó pagar US$ 16 millones por no señalar transacciones sospechosas y carecer de supervisión.

Mientras que en 2019, los fiscales utilizaron una orden de allanamiento para investigar el lavado de dinero relacionado con la relación del prestamista con Danske Bank A/S. En ese caso, los fiscales de Fráncfort cerraron el caso porque no encontraron pruebas suficientes, pero multaron a Deutsche Bank con 13,5 millones de euros por no presentar informes de actividades sospechosas a tiempo. 

El banco dijo en su informe anual de 2021 que recibió solicitudes de información de las autoridades sobre sus vínculos bancarios corresponsales con Danske Bank.