El fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, se declaró no culpable de los cargos penales el martes, una medida que sienta las bases para uno de los juicios por fraude de cuello blanco más destacados de los últimos años.
El criptofundador apareció en el Tribunal de Distrito de EEUU en Nueva York con un traje azul, camisa blanca y corbata azul, y sentado en la mesa de la defensa entre sus abogados, Mark Cohen y Christian Everdell.
Si bien la declaración de culpabilidad no fue inesperada, le da más tiempo al hombre de 30 años, dicen los expertos legales. Bankman-Fried obtendrá una mejor idea de las pruebas que los fiscales tienen en su contra y planificará su próximo movimiento: negociar o pelear. La declaración de culpabilidad pone el caso en camino para un juicio prolongado, que podría durar varias semanas y no comenzar hasta por lo menos un año.
“Todas las maquinaciones para llegar a juicio comenzarán después de la lectura de cargos”, dijo Andrew Jennings, profesor de derecho y ex abogado defensor administrativo. “Pero eso no significa que el gobierno y Bankman-Fried no puedan negociar una declaración de culpabilidad”.
Bankman-Fried salió de un todoterreno negro hacia una multitud de fotógrafos y equipos de televisión el martes, antes de una audiencia que comenzó a las 2:00 p. m. en Nueva York. En diciembre, los fiscales estadounidenses en Manhattan revelaron ocho cargos penales en su contra, incluidos fraude electrónico y violaciones de financiamiento de campañas.
“Todas las maquinaciones para llegar a juicio comenzarán después de la lectura de cargos”, dijo Andrew Jennings, profesor de derecho y ex abogado defensor administrativo. “Pero eso no significa que el gobierno y Bankman-Fried no puedan negociar una declaración de culpabilidad”.
La fiscal federal adjunta Danielle Sassoon resumió la evidencia contra Bankman-Fried y señaló que, desde el principio, FTX tuvo una relación única con Alameda que le permitió recibir un trato preferencial.
El fiscal federal de Manhattan, Damian Williams, que dirige el caso Bankman-Fried, anunció el martes la formación de un grupo de trabajo de fiscales superiores para manejar la investigación y el enjuiciamiento de los asuntos relacionados con el colapso, compuesto por miembros de las unidades que investigan el fraude de valores y materias primas. , corrupción pública, lavado de dinero y empresas criminales transnacionales. El grupo de trabajo, que utilizará la confiscación de activos y las capacidades cibernéticas de la oficina para "rastrear y recuperar los activos de las víctimas".
El grupo estará dirigido por la abogado principal de la oficina, Andrea Griswold, quien se desempeña como codirectora de la Fuerza de Tarea contra el Fraude de Valores y Materias Primas, y será supervisado por los jefes de la unidad de fraude de valores y materias primas con la consulta de los jefes de la unidades de corrupción pública y lavado de dinero y empresas criminales transnacionales.
Jennings, ahora profesor en la Facultad de Derecho de Brooklyn, dijo que Bankman-Fried probablemente estaría considerando si podría y debería negociar un acuerdo con la fiscalía. En ese caso, los fiscales pueden estar dispuestos a ceder en qué recomendaciones de sentencia (el tiempo que creen que Bankman-Fried debería pasar en prisión) presentan a un juez o retiran uno o más cargos.
“Incluso si tiene un caso probatorio sólido que va a juicio, conlleva algunos riesgos”, dijo Jennings. “Si el caso va a tomar semanas, requiere un compromiso muy serio de recursos del gobierno. Entonces el gobierno, en general, siempre está abierto a llegar a algún acuerdo si evita el costo del juicio”.
Declararse no culpable también abre canales de descubrimiento. Bankman-Fried y su equipo legal, dirigido por el abogado defensor Mark S. Cohen, obtendrán una mejor perspectiva de las pruebas que tienen los fiscales, incluido cualquier material exculpatorio.
El fiscal federal Damian Williams reveló previamente que el gobierno había hablado con docenas de empleados de FTX y tenía decenas de miles de páginas de material, incluidos correos electrónicos, estados financieros y mensajes de Signal.
Testigos clave
Los testigos estrella del gobierno son algunos de los asociados más cercanos de Bankman-Fried: la ex directora ejecutiva de Alameda Research, Caroline Ellison, y el director de tecnología de FTX, Gary Wang. Se han declarado culpables de cargos de fraude en acuerdos de cooperación forjados con el gobierno mientras Bankman-Fried aún estaba en las Bahamas.
Si bien negociar una declaración de culpabilidad es una cosa, el valor general de Bankman-Fried como colaborador se ve algo disminuido por el hecho de que se encuentra en la cima de la jerarquía de FTX.
“Incluso si Bankman-Fried quisiera cooperar”, la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York “solo accedería a hacerlo si aporta un valor sustancial”, dijo el abogado defensor Tim Howard, exfiscal del SDNY. "Al SDNY no le gusta cooperar, y es probable que Bankman-Fried esté en la cima de su pirámide, por lo que es poco probable".
Solo una fracción de los casos penales en Estados Unidos terminan en juicio. El fundador de FTX fue arrestado en las Bahamas el 12 de diciembre después de que los fiscales estadounidenses presentaran una acusación acusándolo de encabezar un fraude de un año a través del intercambio de criptomonedas.
Bankman-Fried recaudó de manera fraudulenta US$ 1.800 millones de inversionistas con el pretexto de que FTX tiene los controles y las medidas de gestión de riesgos adecuados, alegan las autoridades. El colapso catastrófico de FTX en noviembre y la posterior declaración de bancarrota destrozaron la confianza en la industria de las criptomonedas.
También está acusado de malversar los fondos de los clientes en FTX para cubrir gastos personales, compras de bienes raíces y transacciones en Alameda Research, el fondo de cobertura que estableció en 2017. En entrevistas con los medios antes de su arresto, Bankman-Fried admitió ser un administrador deficiente con fallas. en supervisión, pero negó haber cometido fraude a sabiendas.
Fue extraditado a EEUU el mes pasado y puesto en libertad con una fianza de US$ 250 millones. También se enfrenta a una acción civil de la Comisión de Bolsa y Valores y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos. Es probable que esos casos se detengan mientras se desarrolla el caso penal.
El caso es USA v. Bankman-Fried, 22-cr-00673, Tribunal de Distrito de EEUU, Distrito Sur de Nueva York (Manhattan).
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