ACCESIBILIDAD
- Alto contraste

Banca / Instituciones Financieras

Superintendencia de Bancos presenta denuncia al Ministerio Público por caso La Polar

El objeto es determinar la existencia de hechos constitutivos de delitos, identificar a los presuntos responsables y proceder a su sanción, en lo que corresponda.

Por: Diario Financiero Online

Publicado: Miércoles 29 de junio de 2011 a las 17:06 hrs.

La Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (Sbif), en el marco de la investigación que lleva a cabo en la empresa emisora de tarjetas de crédito Inversiones SCG S.A., filial de Empresas La Polar S.A., presentó hoy una denuncia al Ministerio Público en contra de quienes resulten responsables de presuntas violaciones a los artículos 157 y 158 de la Ley General de Bancos.

El objeto de esta denuncia es determinar la existencia de hechos constitutivos de delitos, identificar a los presuntos responsables y proceder a su sanción, en lo que corresponda.

Según informó la entidad, los artículos que fundamentan de la acción establecen:

I. Artículo 157: "Los directores y gerentes de una institución fiscalizada por la Superintendencia que, a sabiendas, hubieren hecho una declaración falsa sobre la propiedad y conformación del capital de la empresa, o aprobado o presentado un balance adulterado o falso, o disimulado su situación, especialmente las sumas anticipadas a directores o empleados, serán castigados con reclusión menor en sus grados medio a máximo y multa de mil a diez mil unidades tributarias.

En caso de quiebra de la institución, las personas que hubieren ejecutado tales actos serán consideradas como responsables de quiebra fraudulenta."

II. Artículo 158: "Los accionistas fundadores, directores, gerentes, funcionarios, empleados o auditores externos de una institución sometida a la fiscalización de la Superintendencia que alteren o desfiguren datos o antecedentes en los balances, libros, estados, cuentas, correspondencia u otro documento cualquiera o que oculten o destruyan estos elementos, con el fin de dificultar, desviar o eludir la fiscalización que corresponde ejercitar a la Superintendencia de acuerdo con la ley, incurrirán en la pena de presidio menor en sus grados medio a máximo.

La misma pena se les aplicará si con el mismo fin proporcionan, suscriben o presentan esos elementos de juicio alterados o desfigurados."

ARTICULOS RELACIONADOS

<p>Scotiabank se suma a grandes bancos de Wall Street y abandona mayor alianza de entidades financieras comprometidas contra el cambio climático</p>

Scotiabank se suma a grandes bancos de Wall Street y abandona mayor alianza de entidades financieras comprometidas contra el cambio climático

JPMorgan realiza cambios entre principales lugartenientes de Jamie Dimon

Santander Asset Management compra activos inmobiliarios por más de US$ 150 millones a inversionistas chilenos

Concesionarias pueden tardar hasta 85 meses en iniciar construcción de sus obras debido a la permisología

Newsletters

Conoce lo más importante que hizo noticia en la primera parte de la jornada. Por Concetta Caciattore - Lunes a viernes PM

Entérate primero cómo viene el mercado, las noticias que debes saber y los hechos que marcarán la pauta en el día. Por Marcela Vélez-Plickert - Lunes a viernes AM

Lo urgente que debes saber en mercados, empresas, economía e internacional - 24/7

NEWS DIARIO - Domingo a jueves PM

NOTICIAS MÁS LEÍDAS - Lunes a viernes PM, Sábado AM

Your essential daily briefing - Lunes, martes y miércoles PM

Análisis, fondos de inversión, indicadores, proyectos, tendencias, terrenos - Lunes AM

NOTICIAS DE PORTADA - Sábado AM

DF SUD

Megacentro anuncia inversión de US$ 30 millones en Perú para expandir su infraestructura logística

DF SUD

EEUU, la Unión Europa y el Reino Unido sancionan a funcionarios venezolanos tras la cuestionada juramentación de Maduro

DF SUD

Nicolás Maduro jura como Presidente de Venezuela por seis años más en medio de serios cuestionamientos

CAPITAL

Benjamín Vicuña: “Inevitablemente me transformé en un embajador del duelo”

Glocal

Los barrios emblemáticos de Los Ángeles reducidos a cenizas

DF MAS

La columna de J.J.Jinks: Se busca

Laboral & Personas Construcción Fondos de Inversión Entre Códigos Somos Financieras

La instancia es integrada por representantes de empresas, gremios y sindicatos, entre otros.

Laboral & Personas

El otro balance de la Ley Karin: los nudos críticos de la normativa según empresarios, trabajadores y expertos

Se trata de un análisis que realizó el consejo que formó la Achs y la Fundación Carlos Vial Espantoso para monitorear la implementación de la legislación.

Laboral & Personas

JP Morgan valora acuerdo en pensiones y calcula una millonaria inyección de recursos al mercado de capitales por la mayor cotización previsional

Laboral & Personas

Tasa de sindicalización llega a casi un 20% y sube valoración de las negociaciones colectivas

Laboral & Personas

Encuesta revela que el 68% de las personas asocia el comercio ilegal con actividades delictivas

Laboral & Personas

Las críticas y dudas que abrió la sentencia que cuestionó el despido de trabajadores debido al consumo de drogas

Laboral & Personas

El otro balance de la Ley Karin: los nudos críticos de la normativa según empresarios, trabajadores y expertos

Laboral & Personas

JP Morgan valora acuerdo en pensiones y calcula una millonaria inyección de recursos al mercado de capitales por la mayor cotización previsional

Laboral & Personas

Tasa de sindicalización llega a casi un 20% y sube valoración de las negociaciones colectivas

Laboral & Personas

Encuesta revela que el 68% de las personas asocia el comercio ilegal con actividades delictivas

Laboral & Personas

Las críticas y dudas que abrió la sentencia que cuestionó el despido de trabajadores debido al consumo de drogas

Construcción

DOM de Iquique por polémico pronunciamiento de Contraloría:“Me parece que no se midió, estamos siendo los conejillo de indias”

Según estimaciones de la autoridad, alrededor de 60 permisos de obra podrían entrar en un proceso de invalidación.

Construcción

Seremi fija parámetros para resolver conflictos de “edificios fantasmas” en Estación Central

Construcción

EBCO realiza aumento de capital por US$ 51 millones para impulsar su crecimiento y consolidar proyectos inmobiliarios

Construcción

Tras un negativo 2024, industria de la construcción prevé un leve repunte en 2025 impulsado por los proyectos mineros y energéticos

Construcción

Nuevo Pudahuel vuelve a arremeter contra el MOP: solicita compensación y extensión de plazo por nuevo conflicto contractual

Construcción

DOM de Iquique por polémico pronunciamiento de Contraloría:“Me parece que no se midió, estamos siendo los conejillo de indias”

Construcción

Seremi fija parámetros para resolver conflictos de “edificios fantasmas” en Estación Central

Construcción

EBCO realiza aumento de capital por US$ 51 millones para impulsar su crecimiento y consolidar proyectos inmobiliarios

Construcción

Tras un negativo 2024, industria de la construcción prevé un leve repunte en 2025 impulsado por los proyectos mineros y energéticos

Construcción

Nuevo Pudahuel vuelve a arremeter contra el MOP: solicita compensación y extensión de plazo por nuevo conflicto contractual

Fondos de Inversión

Caso Factop: defensa de Antonio Jalaff niega delitos en fondo y revela posible acuerdo con Fintrust

Su abogado aseguró que el vehículo “se hace absolutamente de buena fe”, mientras que la venta de su participación en Grupo Patio a un precio “interpuesto por sus exsocios” afectó a sus acreedores.

Fondos de Inversión

AGF LarrainVial Activos, implicada en Caso Factop, aprueba aumento de capital de hasta US$ 6 millones

Fondos de Inversión

Caso Factop: hermanos Jalaff arriesgan desde 20 años de cárcel por delitos investigados, según la Fiscalía

Fondos de Inversión

LarrainVial logra congelar recursos que entrarían a Jalaff por venta de Youtopia

Fondos de Inversión

El seguro de garantías en M&A gana terreno en Chile, impulsado por inversionistas extranjeros

Fondos de Inversión

Caso Factop: defensa de Antonio Jalaff niega delitos en fondo y revela posible acuerdo con Fintrust

Fondos de Inversión

AGF LarrainVial Activos, implicada en Caso Factop, aprueba aumento de capital de hasta US$ 6 millones

Fondos de Inversión

Caso Factop: hermanos Jalaff arriesgan desde 20 años de cárcel por delitos investigados, según la Fiscalía

Fondos de Inversión

LarrainVial logra congelar recursos que entrarían a Jalaff por venta de Youtopia

Fondos de Inversión

El seguro de garantías en M&A gana terreno en Chile, impulsado por inversionistas extranjeros

Entre Códigos

Jaime Carey, el primer chileno presidente de la IBA, aborda sus prioridades y advierte preocupación por incerteza jurídica a nivel global

El abogado se enfocará -entre otros temas- en la independencia del Poder Judicial y lograr más participación de países de Asia y África. Y enfatiza: "Si no hay certeza jurídica, da lo mismo que uno tenga o no inteligencia artificial".

Estudios de abogados ven con optimismo el 2025: delinean áreas que serán clave y apuestan por nuevas contrataciones

Entre Códigos

Jaime Carey, el primer chileno presidente de la IBA, aborda sus prioridades y advierte preocupación por incerteza jurídica a nivel global

Entre Códigos

Francisca Vial, de Eyzaguirre y Cía Abogados: "La Ley Karin es la reforma más grande que hemos tenido en derecho laboral en los últimos 10 años"

Índice de trayectoria laboral: por primera vez aumenta percepción de que se penaliza la paternidad, no solo la maternidad

María Fernanda Suárez, presidenta de Banco Popular Colombia,

María Fernanda Suárez: “El directorio nunca logra cumplir la estrategia si no está cumpliendo los hitos de corto y de mediano plazo”

Se constituye el primer consejo de la Red Mujeres Promociona Chile

La directora ejecutiva de la Fundación Chile sin Cáncer, Cecilia Gracia, y una de sus directoras, Dafne González.

Los planes de la Fundación Chile sin Cáncer para reducir las listas de espera oncológicas en 2025

Francisca Vial, de Eyzaguirre y Cía Abogados: "La Ley Karin es la reforma más grande que hemos tenido en derecho laboral en los últimos 10 años"

Índice de trayectoria laboral: por primera vez aumenta percepción de que se penaliza la paternidad, no solo la maternidad

María Fernanda Suárez: “El directorio nunca logra cumplir la estrategia si no está cumpliendo los hitos de corto y de mediano plazo”

Se constituye el primer consejo de la Red Mujeres Promociona Chile

BRANDED CONTENT

BRANDED CONTENT

Audi A3: renovación en el nicho del dinamismo

La exitosa serie de Audi se renueva tanto en sus variantes hatchback y sedán,

Patrocina: GARAGE / STUDIO DF

BRANDED CONTENT

Kia renueva en citycars y SUV: nuevos Morning y Sonet en Chile

Patrocina: GARAGE / STUDIO DF

Suplementos

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

DF.CL

PAPEL DIGITAL

Plataformas

Corporativo

Contactos

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Scotiabank se suma a grandes bancos de Wall Street y abandona mayor alianza de entidades financieras comprometidas contra el cambio climático

JPMorgan realiza cambios entre principales lugartenientes de Jamie Dimon

Santander Asset Management compra activos inmobiliarios por más de US$ 150 millones a inversionistas chilenos

Concesionarias pueden tardar hasta 85 meses en iniciar construcción de sus obras debido a la permisología

LO MÁS LEÍDO

Primera baja en los senadores Chile Vamos: Kusanovic anuncia que votará en contra de la reforma de pensiones

Pensiones: tras informe del CFA, Marcel se abre a extender gradualidad del aumento de la cotización si la ley tributaria no recauda lo esperado

JP Morgan valora acuerdo en pensiones y calcula una millonaria inyección de recursos al mercado de capitales por la mayor cotización previsional

Enjoy y venta del casino de Rinconada: “Es la única alternativa que existe para asegurar la subsistencia”

Precio del litio ya habría tocado fondo y repunte tomaría fuerza en 2026, hacia los US$ 14 mil la tonelada

Andrés Sansone, economista jefe de Banco Santander: “El 2025 en términos macroeconómicos va a ser mejor que el 2024”

Cambios tributarios: Hacienda acoge mantener tasa a las PYME y control del SII a cuentas no bancarias

Reforma de pensiones: CFA detecta 11 "riesgos fiscales" y propone una serie de medidas de mitigación

Conoce lo más importante que hizo noticia en la primera parte de la jornada. Por Concetta Caciattore - Lunes a viernes PM

Newsletters

Conoce lo más importante que hizo noticia en la primera parte de la jornada. Por Concetta Caciattore - Lunes a viernes PM

Entérate primero cómo viene el mercado, las noticias que debes saber y los hechos que marcarán la pauta en el día. Por Marcela Vélez-Plickert - Lunes a viernes AM

Lo urgente que debes saber en mercados, empresas, economía e internacional - 24/7

NEWS DIARIO - Domingo a jueves PM

NOTICIAS MÁS LEÍDAS - Lunes a viernes PM, Sábado AM

Your essential daily briefing - Lunes, martes y miércoles PM

Análisis, fondos de inversión, indicadores, proyectos, tendencias, terrenos - Lunes AM

NOTICIAS DE PORTADA - Sábado AM

Megacentro anuncia inversión de US$ 30 millones en Perú para expandir su infraestructura logística

EEUU, la Unión Europa y el Reino Unido sancionan a funcionarios venezolanos tras la cuestionada juramentación de Maduro

Nicolás Maduro jura como Presidente de Venezuela por seis años más en medio de serios cuestionamientos

Benjamín Vicuña: “Inevitablemente me transformé en un embajador del duelo”

Los barrios emblemáticos de Los Ángeles reducidos a cenizas

La columna de J.J.Jinks: Se busca

El otro balance de la Ley Karin: los nudos críticos de la normativa según empresarios, trabajadores y expertos

JP Morgan valora acuerdo en pensiones y calcula una millonaria inyección de recursos al mercado de capitales por la mayor cotización previsional

Tasa de sindicalización llega a casi un 20% y sube valoración de las negociaciones colectivas

Encuesta revela que el 68% de las personas asocia el comercio ilegal con actividades delictivas

Las críticas y dudas que abrió la sentencia que cuestionó el despido de trabajadores debido al consumo de drogas

El otro balance de la Ley Karin: los nudos críticos de la normativa según empresarios, trabajadores y expertos

JP Morgan valora acuerdo en pensiones y calcula una millonaria inyección de recursos al mercado de capitales por la mayor cotización previsional

Tasa de sindicalización llega a casi un 20% y sube valoración de las negociaciones colectivas

Encuesta revela que el 68% de las personas asocia el comercio ilegal con actividades delictivas

Las críticas y dudas que abrió la sentencia que cuestionó el despido de trabajadores debido al consumo de drogas

DOM de Iquique por polémico pronunciamiento de Contraloría:“Me parece que no se midió, estamos siendo los conejillo de indias”

Seremi fija parámetros para resolver conflictos de “edificios fantasmas” en Estación Central

EBCO realiza aumento de capital por US$ 51 millones para impulsar su crecimiento y consolidar proyectos inmobiliarios

Tras un negativo 2024, industria de la construcción prevé un leve repunte en 2025 impulsado por los proyectos mineros y energéticos

Nuevo Pudahuel vuelve a arremeter contra el MOP: solicita compensación y extensión de plazo por nuevo conflicto contractual

DOM de Iquique por polémico pronunciamiento de Contraloría:“Me parece que no se midió, estamos siendo los conejillo de indias”

Seremi fija parámetros para resolver conflictos de “edificios fantasmas” en Estación Central

EBCO realiza aumento de capital por US$ 51 millones para impulsar su crecimiento y consolidar proyectos inmobiliarios

Tras un negativo 2024, industria de la construcción prevé un leve repunte en 2025 impulsado por los proyectos mineros y energéticos

Nuevo Pudahuel vuelve a arremeter contra el MOP: solicita compensación y extensión de plazo por nuevo conflicto contractual

Caso Factop: defensa de Antonio Jalaff niega delitos en fondo y revela posible acuerdo con Fintrust

AGF LarrainVial Activos, implicada en Caso Factop, aprueba aumento de capital de hasta US$ 6 millones

Caso Factop: hermanos Jalaff arriesgan desde 20 años de cárcel por delitos investigados, según la Fiscalía

LarrainVial logra congelar recursos que entrarían a Jalaff por venta de Youtopia

El seguro de garantías en M&A gana terreno en Chile, impulsado por inversionistas extranjeros

Caso Factop: defensa de Antonio Jalaff niega delitos en fondo y revela posible acuerdo con Fintrust

AGF LarrainVial Activos, implicada en Caso Factop, aprueba aumento de capital de hasta US$ 6 millones

Caso Factop: hermanos Jalaff arriesgan desde 20 años de cárcel por delitos investigados, según la Fiscalía

LarrainVial logra congelar recursos que entrarían a Jalaff por venta de Youtopia

El seguro de garantías en M&A gana terreno en Chile, impulsado por inversionistas extranjeros

Jaime Carey, el primer chileno presidente de la IBA, aborda sus prioridades y advierte preocupación por incerteza jurídica a nivel global

Estudios de abogados ven con optimismo el 2025: delinean áreas que serán clave y apuestan por nuevas contrataciones

Oficinas de abogados adaptan sus ofertas para cubrir los crecientes riesgos legales

La oleada de nuevos socios en las firmas legales en Chile

¿Cómo se litiga en el Ciadi? Expertos cuentan los retos y complejidades

Jaime Carey, el primer chileno presidente de la IBA, aborda sus prioridades y advierte preocupación por incerteza jurídica a nivel global

Estudios de abogados ven con optimismo el 2025: delinean áreas que serán clave y apuestan por nuevas contrataciones

Oficinas de abogados adaptan sus ofertas para cubrir los crecientes riesgos legales

La oleada de nuevos socios en las firmas legales en Chile

¿Cómo se litiga en el Ciadi? Expertos cuentan los retos y complejidades

Los planes de la Fundación Chile sin Cáncer para reducir las listas de espera oncológicas en 2025

Francisca Vial, de Eyzaguirre y Cía Abogados: "La Ley Karin es la reforma más grande que hemos tenido en derecho laboral en los últimos 10 años"

Índice de trayectoria laboral: por primera vez aumenta percepción de que se penaliza la paternidad, no solo la maternidad

María Fernanda Suárez: “El directorio nunca logra cumplir la estrategia si no está cumpliendo los hitos de corto y de mediano plazo”