Lanzan plataforma que automatiza el onboarding de clientes y asegura el cumplimiento normativo

Enterstep, una innovadora herramienta desarrollada por un equipo de profesionales del sector financiero surge como una solución pionera para eliminar las barreras en los procesos de integración de clientes en diversos sectores.

Frente a los desafíos crecientes en la captación de clientes y el cumplimiento regulatorio en el sector financiero, un equipo de expertos de una administradora de fondos desarrolló Enterstep, una plataforma de onboarding digital. Su objetivo es simplificar y automatizar el registro de clientes, con un enfoque personalizado y cumpliendo al 100% con la regulación.

El proyecto, iniciado en febrero de 2023, surgió al identificar un cuello de botella en el proceso de incorporación de clientes. Las herramientas tradicionales y el alto volumen de trabajo limitaban la capacidad para atraer nuevos usuarios. En una reunión clave, el equipo exploró cómo la inteligencia artificial y otras tecnologías podrían mejorar la eficiencia y escalabilidad.

Tras varios estudios de mercado, concluyeron que las plataformas disponibles no resolvían el problema de fondo, pues simplemente digitalizaban los procesos manuales. Fue entonces cuando decidieron desarrollar una solución automatizada e inteligente con capacidad de aprendizaje continuo.

Se asociaron a una empresa de desarrollo tecnológico y a una abogada experta en cumplimiento normativo, garantizando que la plataforma no solo fuera eficiente, sino que cumpliera a cabalidad con todas las regulaciones locales e internacionales, para cada sujeto obligado.

Así nació Enterstep, una herramienta diseñada para automatizar la recopilación de datos, reducir la intervención manual y acelerar el proceso de registro, asegurando la precisión y verificación automática de los datos. Inicialmente pensada para uso interno, Enterstep ha evolucionado para expandirse a otros sectores.

La creación de este proyecto fue un esfuerzo colaborativo entre desarrolladores y expertos legales, quienes trabajaron durante meses para crear una solución robusta y adaptable a distintos mercados y normativas.

La historia de Enterstep muestra cómo una necesidad interna llevó a crear una plataforma innovadora que no solo facilita el cumplimiento regulatorio, sino que también eleva los estándares de eficiencia y precisión en la gestión de clientes, con potencial de expansión a otras industrias.