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Cascadas: Pavez en la mira por acusaciones de inhabilidad

No obstante, datos de Transparencia muestran que el regulador ya había dejado la SVS cuando comenzó la investigación formal del caso.

Por: Patricio Torrealba

Publicado: Viernes 22 de agosto de 2014 a las 05:00 hrs.

CALICHERA

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NORTEGRAN

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SQM-A

SQM-B

 Un mes clave es el que se aproxima en la historia del caso Cascadas, el que, según diversas autoridades, ha dañado fuertemente la confianza del mercado local. Y a medida que pasan los días, aumentan las versiones de las defensas de algunos de los formulados de cargos, así como también de quienes son parte interesada en el caso y una fracción de parlamentarios de la Nueva Mayoría, respecto a que el superintendente de Valores y Seguros, Carlos Pavez, se encontraría inhabilitado para ejercer la facultad sancionadora que le confiere el cargo.

La polémica sesión 

Tensión generaron las declaraciones del miércoles del diputado de la comisión investigadora Soquimich de la Cámara de Diputados, Ricardo Rincón (DC), quien sostuvo que le parecía grave que Pavez “nos haya mentido o tenga amnesia”. Esto, luego de que el abogado Gabriel Zaliasnik, declarara que el regulador sí había participado en la investigación del caso Cascadas –lo que a su juicio sería comprobado por la solicitud de información a cuatro intermediarias enviada el 31 de julio de 2012 por él-. Con todo, según consta en la página de Transparencia del regulador del mercado de valores, Pavez dejó su cargo como jefe del área de cumplimiento de mercado (ACME) el 31 de julio de 2012 –siendo reemplazado por Hugo Caneo-, para luego asumir como director jurídico en la SBIF. Y a pesar de que la fecha de inicio de esta investigación no es conocida, ya que forma parte del expediente, lo cierto es que fue el último día en que Pavez se desempeñaba en la ACME cuando llegó hasta las oficinas de la SVS la solicitud de AFP Habitat de investigar las operaciones de las llamadas sociedades cascada. Este fue el primer requerimiento para analizar dichas transacciones. Por otro lado, en declaraciones anteriores, el ex superintendente Fernando Coloma señaló que las primeras dudas sobre las cascadas comenzaron en diciembre de 2011, con antecedentes recibidos por Carlos Wulff (accionista minoritario), sobre los estados financieros de las matrices de SQM, lo que llevó a la SVS a ordenar reversar utilidades contables generadas en operaciones de acciones cuestionadas.

Cabe recordar que según la distribución de funciones del regulador, esa materia forma parte del ámbito de la Intendencia de Valores, a cargo entonces de Hernán Lopez, y no de la ACME.

Pasos a seguir 

Por lo pronto, el noveno mes recibiría un pronunciamiento definitivo sobre el caso de parte del regulador, según lo adelantado por Pavez en la comisión de la cámara baja. La tesis apunta a infracciones a distintos artículos de la Ley de Mercado de Valores. Tras las eventuales sanciones y sus respectivas apelaciones, se dará curso a la vertiente legal. Por otro lado, en los próximos días la SVS presentará un recurso en la corte de Apelaciones para revertir la decisión del Consejo de Transparencia de acoger el recurso de Ponce en el que solicita al regulador entregar información relativa a tres de sus catorce requerimientos. En los meses que vienen, adicionalmente, el Tribunal Constitucional (TC) emitiría un pronunciamiento definitivo sobre la acción de “inaplicabilidad por inconstitucionalidad” solicitada por la defensa de Aldo Motta.

ROSSI VINCULA A PAVEZ CON PIÑERA

El senador PS Fulvio Rossi acusó ayer de "importantes irregularidades" en el actuar de Carlos Pavez, en el contexto de la investigación por el caso Cascadas. Esto por- que según el parlamentario, representante por Tarapacá y Arica-Parinacota, mientras Pavez se encontraba en ese cargo, y ante dos situaciones que deberían haber sido tratadas de manera similar, en 2008 y 2009, cuando empresas del ex presidente Sebastián Piñera estaban siendo investigadas por la compra y venta dentro de las empresas Cascadas por US$ 90 millones, "en un caso solicita información y detalles de vendedores, forma de compra, precios, información de quién vende y compra, etc. Sin embargo, este procedimiento no se ejecuta en el caso donde están involu- cradas sociedades de Piñera, lo que demuestra un claro sesgo", dijo el senador. Por otro lado, nuevos citados se esperan en la comisión Soquimich. A partir del 3 de septiembre asistirían a la comisión investigadora de la cámara baja el gerente ge- neral de AFP Habitat, Cristian Rodríguez y el fiscal José Morales. También acudiría la superintendenta de Pensiones, Tamara Agnic. Posteriormente irían–de acuerdo a la comisión- Pedro Pablo Gutiérrez, director y abogado de Moneda Asset Management, y Julio Ponce Lerou.

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