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Finanzas Personales

Hermanos Rodríguez quedan bajo arresto domiciliario y juez desestima lavado de activos

Ministerio Público apelará para insistir en la prisión preventiva debido a los montos involucrados en el caso y la cantidad de personas que fueron estafadas.

Por: Felipe Brión C

Publicado: Martes 5 de julio de 2016 a las 04:00 hrs.

fraude

Reclamando hasta que se defraudó a jubilados llegaron los querellantes a la audiencia de formalización en el caso de la presunta estafa piramidal de la empresa de inversiones Rodríguez & Asociados, con el objetivo de intentar convencer al juez de poner tras las rejas a los hermanos Carlos y Claudio Rodríguez -dueños de la firma- mientras dura el proceso judicial. Pero ese argumento no fue suficiente, ya que el Cuarto Juzgado de Garantía desestimó la solicitud del Ministerio Público de prisión preventiva, por lo que los hermanos Rodríguez por ahora quedaron con arresto domiciliario total y arraigo nacional.

Los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena iniciaron la audiencia señalando que se les investigaba a ambos por los delitos de estafa y lavado de activos, así como por infracción a la Ley de Bancos, mientras que fue desestimada por la Fiscalía la infracción a la Ley del Mercado de Valores.

Gajardo buscaba que las penas para ambos deberían partir desde los 10 años y un día, por la cantidad de personas que se vieron afectadas por el cierre de la empresa.

Los persecutores detallaron las operaciones realizadas por los hermanos, indicando que la empresa tenía pérdidas desde hace varios años, las que nunca fueron sinceradas con los clientes.

Dentro de los registros que maneja el Ministerio Público, a los primeros días de junio eran 238 personas las afectadas por un monto que supera los $ 19.588 millones.

Gajardo aseguró que la autodenuncia hecha por los dueños de Rodríguez & Asociados no puede ser considerada como atenuante, ya que en ella no se mencionó el delito que estaban infringiendo. Además, señaló que no se informó a los inversionistas de los malos negocios, algo que sí habrían tenido algunos ejecutivos cercanos, como Thirsa Manríquez, cuñada de Carlos Rodríguez y quien estaba a cargo de la oficina de Los Andes y cuyo padre pudo retirar antes los dineros que tenía invertido en la empresa.

Por su parte, la defensa apeló a la colaboración que han prestado los imputados, como la mencionada autodenuncia, la declaración ante Fiscalía días posteriores al cierre de las oficinas de las empresa y los dineros entregados al tribunal. “Es un monto irrisorio, pero es lo que hay”, comentó el abogado defensor, Xavier Armendáriz. El otro abogado de los Rodríguez, Rodrigo de la Barra, desechó la tesis de una estafa piramidal, señalando que lo que hubo fueron “malas decisiones de inversión, donde gran parte de los dineros se perdió”.

No hay lavado de activos

Con esos antecedentes, el juez Juan Opazo tomó en consideración la colaboración que han tenido los hermanos Rodríguez. Además, desechó la tesis del Ministerio Público de un lavado de activos considerando que no se apega a lo que él considera como tal.

“Este juez no comparte aquellas teorías en las cuales se llega a la conclusión de que el delito de lavado de activos se comete por utilizar el dinero de cualquier forma”, sostuvo.

A la salida de la audiencia, el fiscal Gajardo aseguró que les parece que la gravedad de las conductas, el monto de dineros que obtuvieron y el número de personas que han sido defraudadas, “hacen que sea necesario, con todos esos antecedentes que se entregaron, que se decrete la prisión preventiva”, por lo que pese al revés, el Ministerio Público apelará a la decisión sobre el arresto domiciliario.

IM Forex acude al tc

Hasta el Tribunal Constitucional (TC) llevó IM Forex su intento de frenar la causa que les afecta por una supuesta estafa piramidal. Víctor e Ivonne Pantoja, dueños de la cuestionada empresa por ofrecer altas rentabilidades y fijas, elevaron el viernes pasado un requerimiento de inaplicabilidad respecto de un artículo de la Ley General de Bancos.

Con ello, la defensa comandada por el abogado Omar Carrasco busca que sean inaplicables en la causa que lleva adelante el la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad Oriente, en contra de la empresa, además de pedir la "suspensión del procedimiento".

Conocedores del proceso aseguran que esta jugada de la defensa de los acusados significará una postergación de la audiencia de formalización en contra de los hermanos Pantoja Torreblanca, por los delitos de estafa, infracción a la ley de Bancos y lavado de activos, la cual estaba fijada en el Octavo Juzgado de Garantía para el próximo 13 de julio a las 10 de la mañana.

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