ACCESIBILIDAD
- Alto contraste

Finanzas Personales

Fiscalía pide allanar oficina de Capitaria y firma recurre a tribunal para frenar medida intrusiva

El próximo 6 de marzo del Cuarto Juzgado de Garantía decidirá si procede la incautación de computadores y celulares de los ejecutivos acusados.

Por: Felipe Brión

Publicado: Viernes 17 de febrero de 2017 a las 04:00 hrs.

fraude

En marzo del año pasado las acusaciones de fraude en contra de empresas de inversión eran pan de cada día, AC Inversions y Arcano fueron las emblemáticas, pero los casos salpicaron a brókers como Forex Chile (que posteriormente se cambió el nombre a Capitaria), el cual también vio cómo varios clientes se querellaban contra ella, la primera de dichas acciones fue de Pedro Torres Carrasco quien acusó a los ejecutivos de la empresa, Andrés Rojas Scheggia, Cristóbal Forno Martínez y Nicolás de la Carrera Valdés, por el delito de estafa acusando la pérdida de $ 53 millones desde la plataforma.

Los meses pasaron y se fueron acumulando las querellas mientras el Ministerio Público iniciaba la investigación de la causa. Es en este contexto que durante esta semana la Fiscalía de Las Condes solicitó al Cuarto Juzgado de Garantía la autorización para entrar a las oficinas de Capitaria e incautar los teléfonos celulares y computadores que usen los ejecutivos acusados.

Posterior a ello, fue la propia defensa de los acusados la que pidió al tribunal una audiencia de cautela de garantías y que dicha instancia sea la que decida si procede la diligencia, ya que consideran que existe una vulneración de los derechos en el proceso que está llevando. Así es como el Tribunal accedió a la petición y, el próximo 6 de marzo se llevará acabo la audiencia.

Argumentos de la Fiscalía

Lo que cuestiona la Fiscalía en el escrito es que la empresa ofrece rentabilidades garantizadas que en algunos casos llegan al 30% y 50%. Además, acusa que el dinero recaudado de los clientes tuvo un fin distinto al que se les informó en un principio “entrando en las arcas de la empresa y de los imputados antes individualizados, y generando un error en sus clientes que les permitió apropiarse de sumas cercanas a los $392.483.543”.

Añade que parte de las maniobras para “engañar” consistieron en la manipulación de la plataforma de Forex Chile “según indican las víctimas y el pre-informe pericial de Carabineros de Chile en distintas oportunidades de forma maliciosa, con el objeto de evitar que se produjeran ganancias en los clientes”.

En suma, acusa a los ejecutivos de estafa reiterada, infracción a la Ley de bancos y lavado de activos.

Fiscalía no ha sido parcial

Por su parte, la defensa de Capitaria indicó al tribunal que el Ministerio Público no cuenta con los antecedentes que acrediten un delito por parte de los imputados, añadiendo que prueba de ello es que se no se ha formalizado a los ejecutivos “no obstante se continúa investigando, de manera secreta, desformalizada e intrusiva”, alerta el escrito presentado en tribunales.

Respecto a la solicitud de incautar computadores y celulares, la defensa señaló que eso atenta contra las garantías constitucionales tales como: el derecho de propiedad, a la vida privada, a la inviolabilidad de toda forma de comunicación privada y al derecho a desarrollar cualquier actividad económica dentro de los límite establecidos por la ley.

Aseguró, además, que entidades como Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) y el Servicio de Impuestos Internos (SII) “han dado a entender que no existe ningún indicio de existir algún hecho anormal”.

También indicó que la investigación cuenta con declaraciones de “supuestas víctimas”, asegurando que son personas que perdieron sus inversiones legítimamente informadas y que son pocos los reclamantes en un universo de 10 mil clientes.

“No existen ni las declaraciones en calidad de imputados como tampoco existen solicitudes de parte del Ministerio Público pidiendo información de la empresas de mis representados”, dice el escrito.

Diego Messen, abogado de Capitaria, indicó a DF que “de muchas de las querellas que conforman este grupo, hay algunas con sobreseimiento definitivo y otras en las que los propios fiscales han dictado no perseverar la investigación porque han constatado que no hay delitos”.

primera querrella

La primera querella en contra de Capitaria -que en ese momento era Forex Chile- fue de Pedro Torres, un ingeniero comercial que interpuso una acción en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago por el delito de estafa en contra de Andrés Rojas, Cristóbal Forno y Nicolás de La Carrera, todos ejecutivos de la empresa, ello ya que el demandado asegura haber perdido $ 53 millones.

En la demanda se detalla que Torres fue contactado por captadores, quienes le habrían instado a que se uniera a la empresa que tenía más de 10 años de experiencia en inversiones a nivel internacional.
El documento además indica que el demandante comenzó con una inversión de $ 5 millones, pero a medida que iba pasando el tiempo se le habría pedido que aportara más dinero.

ARTICULOS RELACIONADOS

Family offices: plazo hasta el 31 de enero para acogerse al impuesto sustitutivo por incendios

Galilea (RN) entra a polémica por 0,5% y dice que brecha en pensiones de hombres y mujeres se resolvería vía seguro de invalidez y sobrevivencia

Medios de pago: 64% de las personas considera esencial la seguridad contra fraudes

Include Mercados Finanzas Personales

Newsletters

Conoce lo más importante que hizo noticia en la primera parte de la jornada. Por Concetta Caciattore - Lunes a viernes PM

Entérate primero cómo viene el mercado, las noticias que debes saber y los hechos que marcarán la pauta en el día. Por Marcela Vélez-Plickert - Lunes a viernes AM

Lo urgente que debes saber en mercados, empresas, economía e internacional - 24/7

NEWS DIARIO - Domingo a jueves PM

NOTICIAS MÁS LEÍDAS - Lunes a viernes PM, Sábado AM

Your essential daily briefing - Lunes, martes y miércoles PM

Análisis, fondos de inversión, indicadores, proyectos, tendencias, terrenos - Lunes AM

NOTICIAS DE PORTADA - Sábado AM

DF SUD

Fintual lanza producto de trading en México: ahora se podrá invertir en más de 2.000 acciones y ETF's

DF SUD

Milei sigue los pasos de Trump: Argentina anuncia alambrado en la frontera con Bolivia

DF SUD

La desaprobación de Lula supera a su aprobación por primera vez en su mandato

CAPITAL

Benjamín Vicuña: “Inevitablemente me transformé en un embajador del duelo”

Glocal

Los barrios emblemáticos de Los Ángeles reducidos a cenizas

DF MAS

La columna de J.J.Jinks: Se busca

Laboral & Personas Construcción Fondos de Inversión Entre Códigos Somos Financieras

Laboral & Personas

Por sobre Japón y Alemania: el alza de la cotización previsional dejaría a Chile por sobre la media de los países de la OCDE

Un informe del OCEC UDP compara la situación del país hoy y cómo quedaría después de aprobada la reforma de pensiones.

Laboral & Personas

Trabajadoras en las grandes empresas ganan casi un 29% menos que sus pares hombres

Laboral & Personas

Radar Buk: renuncias de trabajadores superan despidos por necesidad de la empresa

Laboral & Personas

Continúa la desaceleración del crecimiento del empleo y los salarios en el sector público

Laboral & Personas

Sofofa insta a los directorios de empresas a ejecutar acciones en materia de sostenibilidad

Laboral & Personas

Por sobre Japón y Alemania: el alza de la cotización previsional dejaría a Chile por sobre la media de los países de la OCDE

Laboral & Personas

Trabajadoras en las grandes empresas ganan casi un 29% menos que sus pares hombres

Laboral & Personas

Radar Buk: renuncias de trabajadores superan despidos por necesidad de la empresa

Laboral & Personas

Continúa la desaceleración del crecimiento del empleo y los salarios en el sector público

Laboral & Personas

Sofofa insta a los directorios de empresas a ejecutar acciones en materia de sostenibilidad

Construcción

Grupo Angelini refuerza su participación en Red Megacentro tras la compra de 4% de la compañía

Con esta adquisición, Inversiones Siemel incrementó su participación en Red Megacentro de 22,13% a 26,6%.

Construcción

Expropiación en plena Av. Las Condes desata millonaria disputa entre inmobiliaria y municipio

Construcción

Nahmias inicia la construcción de uno de los proyectos más grandes de Ñuñoa tras cuatro años de espera

Construcción

Las esquinas comerciales más caras de Santiago se trasladan al sector oriente en desmedro del centro

Construcción

DOM de Iquique por polémico pronunciamiento de Contraloría:“Me parece que no se midió, estamos siendo los conejillo de indias”

Construcción

Grupo Angelini refuerza su participación en Red Megacentro tras la compra de 4% de la compañía

Construcción

Expropiación en plena Av. Las Condes desata millonaria disputa entre inmobiliaria y municipio

Construcción

Nahmias inicia la construcción de uno de los proyectos más grandes de Ñuñoa tras cuatro años de espera

Construcción

Las esquinas comerciales más caras de Santiago se trasladan al sector oriente en desmedro del centro

Construcción

DOM de Iquique por polémico pronunciamiento de Contraloría:“Me parece que no se midió, estamos siendo los conejillo de indias”

Fondos de Inversión

Liquidador de Sartor detecta posibles deterioros significativos en valorizaciones de fondos atribuidos a la antigua administración

Ricardo Budinich aseguró a la CMF que va a contratar a "una empresa de reconocida experiencia" que se encargará de valorar las carteras de los Fondos.

Fondos de Inversión

Por toma de control: accionistas de Azul Azul se querellan contra Michael Clark por fraude en la omisión de OPA

Álvaro Jalaff exsocio de Grupo Patio. Antonio Jalaff exsocio de Grupo Patio. Manuel Bulnes socio de LarrainVial. Felipe Porzio socio de LarrainVial. Fotos: Julio Castro

Fondos de Inversión

Caso Factop: tribunal no acoge petición de Fiscalía y dicta arresto domiciliario para los hermanos Jalaff

Fondos de Inversión

Caso Factop: defensa de Antonio Jalaff niega delitos en fondo y revela posible acuerdo con Fintrust

Fondos de Inversión

AGF LarrainVial Activos, implicada en Caso Factop, aprueba aumento de capital de hasta US$ 6 millones

Fondos de Inversión

Liquidador de Sartor detecta posibles deterioros significativos en valorizaciones de fondos atribuidos a la antigua administración

Fondos de Inversión

Por toma de control: accionistas de Azul Azul se querellan contra Michael Clark por fraude en la omisión de OPA

Fondos de Inversión

Caso Factop: tribunal no acoge petición de Fiscalía y dicta arresto domiciliario para los hermanos Jalaff

Fondos de Inversión

Caso Factop: defensa de Antonio Jalaff niega delitos en fondo y revela posible acuerdo con Fintrust

Fondos de Inversión

AGF LarrainVial Activos, implicada en Caso Factop, aprueba aumento de capital de hasta US$ 6 millones

Entre Códigos

CEPD Abogados suma dos nuevos socios y consolida una nueva área de servicios

Entre Códigos

Sectores regulados expectantes por interpretación de “fuerza mayor” en medio de efectos del cambio climático

Entre Códigos

Jaime Carey, el primer chileno presidente de la IBA, aborda sus prioridades y advierte preocupación por incerteza jurídica a nivel global

Entre Códigos

Estudios de abogados ven con optimismo el 2025: delinean áreas que serán clave y apuestan por nuevas contrataciones

Entre Códigos

Oficinas de abogados adaptan sus ofertas para cubrir los crecientes riesgos legales

Entre Códigos

CEPD Abogados suma dos nuevos socios y consolida una nueva área de servicios

Entre Códigos

Sectores regulados expectantes por interpretación de “fuerza mayor” en medio de efectos del cambio climático

Entre Códigos

Jaime Carey, el primer chileno presidente de la IBA, aborda sus prioridades y advierte preocupación por incerteza jurídica a nivel global

Entre Códigos

Estudios de abogados ven con optimismo el 2025: delinean áreas que serán clave y apuestan por nuevas contrataciones

Entre Códigos

Oficinas de abogados adaptan sus ofertas para cubrir los crecientes riesgos legales

La directora ejecutiva de la Fundación Chile sin Cáncer, Cecilia Gracia, y una de sus directoras, Dafne González.

Los planes de la Fundación Chile sin Cáncer para reducir las listas de espera oncológicas en 2025

Tienen seis Enfermeras de Práctica Avanzada (EPA) trabajando en los hospitales de Rancagua, Van Buren y Sótero del Río, las que han logrado aumentar en 40% la atención de pacientes.

Francisca Vial, de Eyzaguirre y Cía Abogados: "La Ley Karin es la reforma más grande que hemos tenido en derecho laboral en los últimos 10 años"

Índice de trayectoria laboral: por primera vez aumenta percepción de que se penaliza la paternidad, no solo la maternidad

María Fernanda Suárez, presidenta de Banco Popular Colombia,

María Fernanda Suárez: “El directorio nunca logra cumplir la estrategia si no está cumpliendo los hitos de corto y de mediano plazo”

Se constituye el primer consejo de la Red Mujeres Promociona Chile

Los planes de la Fundación Chile sin Cáncer para reducir las listas de espera oncológicas en 2025

Francisca Vial, de Eyzaguirre y Cía Abogados: "La Ley Karin es la reforma más grande que hemos tenido en derecho laboral en los últimos 10 años"

Índice de trayectoria laboral: por primera vez aumenta percepción de que se penaliza la paternidad, no solo la maternidad

María Fernanda Suárez: “El directorio nunca logra cumplir la estrategia si no está cumpliendo los hitos de corto y de mediano plazo”

Se constituye el primer consejo de la Red Mujeres Promociona Chile

BRANDED CONTENT

BRANDED CONTENT

Estrena Lynk & Co. la disruptiva marca del Grupo Geely con genética Volvo

Tattersall Automotriz sigue expandiéndose en Chile

Patrocina: GARAGE / STUDIO DF

BRANDED CONTENT

Audi A3: renovación en el nicho del dinamismo

La exitosa serie de Audi se renueva tanto en sus variantes hatchback y sedán,

Patrocina: GARAGE / STUDIO DF

BRANDED CONTENT

Las Claves de Chery para conquistar al consumidor chileno

Patrocina: GARAGE / STUDIO DF

BRANDED CONTENT

Kia renueva en citycars y SUV: nuevos Morning y Sonet en Chile

Patrocina: GARAGE / STUDIO DF

Suplementos

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

DF.CL

PAPEL DIGITAL

MARCAS GRUPO DF

Plataformas

Corporativo

Contactos

Argumentos de la Fiscalía

Fiscalía no ha sido parcial

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Family offices: plazo hasta el 31 de enero para acogerse al impuesto sustitutivo por incendios

Galilea (RN) entra a polémica por 0,5% y dice que brecha en pensiones de hombres y mujeres se resolvería vía seguro de invalidez y sobrevivencia

Medios de pago: 64% de las personas considera esencial la seguridad contra fraudes

Include Mercados Finanzas Personales

LO MÁS LEÍDO

Aseguradores de EEUU en picada contra cambios al sistema de AFP: advierten “expropiación de inversiones”

Aduanas pide multa de más de$ 700 millones contra dos pasajeras chilenas que llegaron al Aeropuerto de Santiago

Minera de familias Hurtado Vicuña y Fernández León consigue financiamiento por hasta US$ 375 millones para proyecto El Espino

Liquidador de Sartor detecta posibles deterioros significativos en valorizaciones de fondos atribuidos a la antigua administración

Angélica Valenzuela, directora comercial de Vinos de Chile: “China no despertó en 2024, pero podría hacerlo en el segundo semestre de 2025”

La propuesta de Hacienda para reducir el stock de viviendas e impulsar los créditos hipotecarios

Lunes negro en Nueva York: Wall Street cierra una jornada para el olvido tras masiva liquidación de tecnológicas

Expropiación en plena Av. Las Condes desata millonaria disputa entre inmobiliaria y municipio

Conoce lo más importante que hizo noticia en la primera parte de la jornada. Por Concetta Caciattore - Lunes a viernes PM

Newsletters

Conoce lo más importante que hizo noticia en la primera parte de la jornada. Por Concetta Caciattore - Lunes a viernes PM

Entérate primero cómo viene el mercado, las noticias que debes saber y los hechos que marcarán la pauta en el día. Por Marcela Vélez-Plickert - Lunes a viernes AM

Lo urgente que debes saber en mercados, empresas, economía e internacional - 24/7

NEWS DIARIO - Domingo a jueves PM

NOTICIAS MÁS LEÍDAS - Lunes a viernes PM, Sábado AM

Your essential daily briefing - Lunes, martes y miércoles PM

Análisis, fondos de inversión, indicadores, proyectos, tendencias, terrenos - Lunes AM

NOTICIAS DE PORTADA - Sábado AM

Fintual lanza producto de trading en México: ahora se podrá invertir en más de 2.000 acciones y ETF's

Milei sigue los pasos de Trump: Argentina anuncia alambrado en la frontera con Bolivia

La desaprobación de Lula supera a su aprobación por primera vez en su mandato

Benjamín Vicuña: “Inevitablemente me transformé en un embajador del duelo”

Los barrios emblemáticos de Los Ángeles reducidos a cenizas

La columna de J.J.Jinks: Se busca

Por sobre Japón y Alemania: el alza de la cotización previsional dejaría a Chile por sobre la media de los países de la OCDE

Trabajadoras en las grandes empresas ganan casi un 29% menos que sus pares hombres

Radar Buk: renuncias de trabajadores superan despidos por necesidad de la empresa

Continúa la desaceleración del crecimiento del empleo y los salarios en el sector público

Sofofa insta a los directorios de empresas a ejecutar acciones en materia de sostenibilidad

Por sobre Japón y Alemania: el alza de la cotización previsional dejaría a Chile por sobre la media de los países de la OCDE

Trabajadoras en las grandes empresas ganan casi un 29% menos que sus pares hombres

Radar Buk: renuncias de trabajadores superan despidos por necesidad de la empresa

Continúa la desaceleración del crecimiento del empleo y los salarios en el sector público

Sofofa insta a los directorios de empresas a ejecutar acciones en materia de sostenibilidad

Grupo Angelini refuerza su participación en Red Megacentro tras la compra de 4% de la compañía

Expropiación en plena Av. Las Condes desata millonaria disputa entre inmobiliaria y municipio

Nahmias inicia la construcción de uno de los proyectos más grandes de Ñuñoa tras cuatro años de espera

Las esquinas comerciales más caras de Santiago se trasladan al sector oriente en desmedro del centro

DOM de Iquique por polémico pronunciamiento de Contraloría:“Me parece que no se midió, estamos siendo los conejillo de indias”

Grupo Angelini refuerza su participación en Red Megacentro tras la compra de 4% de la compañía

Expropiación en plena Av. Las Condes desata millonaria disputa entre inmobiliaria y municipio

Nahmias inicia la construcción de uno de los proyectos más grandes de Ñuñoa tras cuatro años de espera

Las esquinas comerciales más caras de Santiago se trasladan al sector oriente en desmedro del centro

DOM de Iquique por polémico pronunciamiento de Contraloría:“Me parece que no se midió, estamos siendo los conejillo de indias”

Liquidador de Sartor detecta posibles deterioros significativos en valorizaciones de fondos atribuidos a la antigua administración

Por toma de control: accionistas de Azul Azul se querellan contra Michael Clark por fraude en la omisión de OPA

Caso Factop: tribunal no acoge petición de Fiscalía y dicta arresto domiciliario para los hermanos Jalaff

Caso Factop: defensa de Antonio Jalaff niega delitos en fondo y revela posible acuerdo con Fintrust

AGF LarrainVial Activos, implicada en Caso Factop, aprueba aumento de capital de hasta US$ 6 millones

Liquidador de Sartor detecta posibles deterioros significativos en valorizaciones de fondos atribuidos a la antigua administración

Por toma de control: accionistas de Azul Azul se querellan contra Michael Clark por fraude en la omisión de OPA

Caso Factop: tribunal no acoge petición de Fiscalía y dicta arresto domiciliario para los hermanos Jalaff

Caso Factop: defensa de Antonio Jalaff niega delitos en fondo y revela posible acuerdo con Fintrust

AGF LarrainVial Activos, implicada en Caso Factop, aprueba aumento de capital de hasta US$ 6 millones

CEPD Abogados suma dos nuevos socios y consolida una nueva área de servicios

Sectores regulados expectantes por interpretación de “fuerza mayor” en medio de efectos del cambio climático

Jaime Carey, el primer chileno presidente de la IBA, aborda sus prioridades y advierte preocupación por incerteza jurídica a nivel global

Estudios de abogados ven con optimismo el 2025: delinean áreas que serán clave y apuestan por nuevas contrataciones

Oficinas de abogados adaptan sus ofertas para cubrir los crecientes riesgos legales

CEPD Abogados suma dos nuevos socios y consolida una nueva área de servicios

Sectores regulados expectantes por interpretación de “fuerza mayor” en medio de efectos del cambio climático

Jaime Carey, el primer chileno presidente de la IBA, aborda sus prioridades y advierte preocupación por incerteza jurídica a nivel global

Estudios de abogados ven con optimismo el 2025: delinean áreas que serán clave y apuestan por nuevas contrataciones

Oficinas de abogados adaptan sus ofertas para cubrir los crecientes riesgos legales

Los planes de la Fundación Chile sin Cáncer para reducir las listas de espera oncológicas en 2025