A principios de marzo del año pasado se conoció de una empresa que ofrecía altas rentabilidades aseguradas, lo que despertó el interés de cientos de personas que incluso se endeudaron para participar de esta “maravilla de negocio”. Así es como AC Inversions se convirtió en la punta del iceberg de una industria que operaba en las sombras del mercado y los reguladores.
De ahí en adelante fueron varios los casos que salieron a la luz y que a la fecha suman más de 10 mil personas defraudadas por una cifra estimada en cerca de $ 200 mil millones (unos US$ 300 millones).
Fueron cinco los casos que más llamaron la atención, ya sea por la cantidad de dinero defraudado o por el escenario que armaron para engañar a los clientes; además de AC Inversions, conocimos de IM Forex, Arcano, Rodríguez y Asociados y Rafael Garay. Hoy todos casos en distinto grado de avance.
EL PRIMER CASO EN CONOCERSE
Fue hace casi un año que se conoció de AC Inversions, empresa que entregaba altas tasas de retornos garantizadas mes a mes y que tras una fuga masiva de clientes la pirámide se cayó afectando a miles de personas.
Actualmente Patricio Santos, dueño de la entidad, se encuentra en prisión preventiva pese a las insistencias de la defensa de querer cambiar la medida. Además, esta semana será reformalizado en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago donde se han ido acumulado todas las querellas en su contra.
En recientes declaraciones el dueño de AC Inversions aseguró que los dineros que se perdieron fueron por malos negocios que se hicieron, por lo que esto no se trata de una estafa masiva. Mientras que el Ministerio Público indicó que sólo una parte de los dineros recaudados por la empresa fueron invertidos en algunos brokers para ser apostados en el mercado del forex, pero que se perdieron.
ALBERTO CHANG AÚN EN MALTA
Fueron cerca de US$ 100 millones con los que defraudó a 1.000 clientes, lo que lo que convierte en la estafa más grande en lo que respecta a montos. Alberto Chang convencía a gente de alto patrimonio asegurando que era inversionistas de Google y que tenía estudios en la universidad de Stanford, pero todo resultó ser una farsa.
Tras refugiarse en Malta desde que estalló el caso, Chang está a la espera de la solicitud de extradición que ya tiene en su poder la justicia de la isla europea, situación que se dará curso en los próximos meses. Como Arcano operaba en EEUU, la Securities and Exchange Commission (SEC) presentó cargos y tras llegar a un acuerdo, el empresario no puede hacer más operaciones en ese país.
La investigación en Chile llevó, nada menos, a que su propia madre fuera llevada a prisión preventiva, mientras que los ejecutivos de confianza del grupo también son investigados. En el caso de estos últimos, todos apuntan sus dardos contra Chang.
SE VENCE EL PLAZO EN IMFOREX
Tras conocerse los antecedentes de AC Inversions, las miradas se fueron de forma inmediata hacia los hermanos Pantoja y su empresa de inversiones IMForex que también ofrecía altas rentabilidades en forma períodica.
Tras su formalización, las versiones de los acusados han ido cambiando y se conoció que presentaron documentos que acreditaban inversiones que resultaron ser falsos. En la última declaración, Ivonne Pantoja le endosó gran parte de la responsabilidad en el manejo de las supuestas inversiones, a quien fuera el fundador y gerente general de la compañía, es decir, su hermano.
Tras seis meses en prisión preventiva recientemente se venció el plazo de la investigación, por lo que en marzo se dará una audiencia de ampliación tras solicitud del Ministerio Público. Los cerca de $ 10 mil millones recuperados fueron entregados al liquidador de la quiebra de la empresa, los cuales deberían comenzar a ser repartidos entre los afectados.
GARAY Y SU PRONTO ARRIBO AL PAÍS
Fue el último caso de estafa en aparecer, pero no por eso fue le menos bullado, al contrario.
El hecho de que fuera una figura televisiva y que incluso fuera ferviente crítico contra los dueños de AC Inversions e IM Forex, llevó a que el caso de Rafael Garay fuera el de mayor connotación púiblica, más aún tras la historia que armó para su fuga del país (que involucraba la existencia de una falsa enfermedad).
Tras una intensa búsqueda, se conoció de su paradero en Rumania, lugar donde fue finalmente capturado luego de que en Chile se mandara una solicitud de extradición tras ser formalizado en ausencia por el fiscal José Morales de la Fiscalía Centro Norte.
Hoy Garay está a días de volver a Chile, donde se enfrentará a la justicia local por los delitos de estafa por casi $ 2.000 millones a 36 personas, lavado de activos e infracción a la ley de Bancos.
LOS RODRÍGUEZ CON ARRESTO DOMICILIARIO
A fines de mayo del año pasado los hermanos Carlos y Claudio Rodríguez Flores, dueños de Rodríguez & Asociados, llegaron hasta la fiscalía de Las Condes para autodenunciarse.
La presión generada por los casos de estafa que ya habían explotado llevó a que no pudieran cumplir con la masa de clientes que pedían de vuelta sus inversiones. Señalaron que las malas jugadas realizadas por ellos generaron un forado financiero que nunca pudieron remediar. El caso escaló aún más, toda vez que usaban una sociedad inscrita en la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) como pantalla para dar seguridad a los clientes.
Actualmente los hermanos Rodríguez cumplen con arresto domiciliario, mientras se siguen acumulando las querellas por estafa en la causa que está alojada en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago y se avanza con la investigación.
El año de las estafas piramidales
2016
Marzo. Cae AC Inversions tras una fuga masiva de clientes. Ministerio Público pone los ojos en otras firmas de las mismas características.
Tras algunas denuncias por estafa e infracción a ley de Bancos, la Fiscalía Oriente arremete contra IMForex e incauta sus dineros, la empresa no puede seguir pagando sus compromisos.
A fines de mes estalla el caso de Arcano ante las dudas que generaba su fundador Alberto Chang, quien se refugia en Malta.
Abril. En ausencia se formaliza a Alberto Chang y se inicial la solicitud de extradición desde Malta. Su madre queda en prisión preventiva.
Mayo. La presión sucumbe a Rodríguez & Asociados y se autodenuncian en la fiscalía. Otra empresa cae.
Octubre. Dudas genera el viaje de Rafael Garay a tratarse un cáncer a Europa. Cae la primera querella por estafa y el "economista de la tele", aparece en Rumania.
Diciembre. La SEC de Estados Unidos levanta cargos contra Alberto Chang y es detenido en Malta. Justicia de ese país ve la extradición a Chile.
2017
Febrero. Justicia de Rumania aprueba extradición de Garay a Chile, llegaría en marzo.
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