Citigroup pagará multa y recomprará ARS por US$7.000 millones

El grupo bancario Citigroup se comprometió hoy a pagar una multa de US$100 millones y a recomprar en el plazo de tres meses a sus clientes deuda a largo plazo con tipos de interés subastables (ARS) por valor de US$7.000 millones.

Así lo anunciaron en sendas ruedas de prensa la Comisión del Mercado de Valores (SEC) de Estados Unidos y la fiscalía general de Nueva York.

Citigroup llegó hoy a un acuerdo extrajudicial con la SEC y con el fiscal de Nueva York, Andrew Cuomo, que investigaban a sus divisiones Citigroup Global Markets y Citi Smith Barney, por promoción y ventas fraudulentas de esos instrumentos financieros conocidos como ARS (Auction Rate Securities).

El grupo bancario "promocionó y vendió ARS como seguras y con una equivalencia en efectivo", lo que, según la fiscalía, era falso y causó un perjuicio a decenas de miles de clientes en todo el país.

"El acuerdo de hoy manda un mensaje rotundo a todo el sector de ARS: este tipo de comportamiento engañoso no será tolerado ", aseguró Cuomo, quien consideró que el acuerdo permitirá "devolver la confianza (de los inversores) en el mercado (de ARS) y hacer justicia".

"Teníamos un objetivo claro: devolver su dinero a los inversores y eso es exactamente lo que ha conseguido este acuerdo", añadió Cuomo, quien destacó que "este no es sólo un asunto de Wall Street, sino que afecta al ciudadano corriente".

"Yo represento a la gente y la gente decía: quiero que me devuelvan mi dinero, y la gente ha conseguido que le devuelvan su dinero y de eso es de lo que se trata", añadió Cuomo en una rueda de prensa en Nueva York.

Según los términos del acuerdo, Citigroup se ha comprometido a recomprar antes del 5 de noviembre todas las ARS de unos 40.000 clientes, valoradas en US$7.000 millones.

El grupo bancario pagará además una multa de US$100 millones, de los que US$50 millones los abonará al estado de Nueva York y el resto a la Asociación de Administradores de Activos Financieros de Norteamérica (NASAA, en sus siglas en inglés).

Citigroup se mostró a través de un comunicado de prensa satisfecho con el acuerdo alcanzado con el fiscal de Nueva York, la SEC y otras autoridades reguladoras estatales.

El banco aseguró que desde que estalló la crisis de los instrumentos financieros ARS (febrero de 2008), Citigroup trabajó con emisores, inversores y autoridades reguladoras para obtener liquidez para clientes que tenían ARS y añadió que desde entonces han logrado que se les compensara.

El pasado 1 de agosto el fiscal general de Nueva York había amenazado a Citigroup con presentar una demanda por presunto fraude en la venta de ARS si no aceptaban pagar una multa y recomprar estos instrumentos financieros a sus clientes.