Caso Arcano: víctimas recuperan parte de sus recursos y logran retención de los bienes de Chang en Malta

Fue en el año 2016, en medio de una ola de estafas piramidales, cuando estalló el Caso Arcano, protagonizado por Alberto Chang.

A diferencia de otras firmas, como por ejemplo, IM Forex o AC Inversions, Arcano -matriz de Onix Capital- apuntaba a clientes con un mayor patrimonio, captando a miembros de la farándula criolla, del deporte nacional e incluso a ejecutivos bancarios.

La estafa afectó a unas 1.000 personas, por un monto calculado cercano a los US$ 100 millones, de los cuales las victimas continúan recuperando recursos. De a poco, pero seguro.

Recursos de Open English

A la fecha, se han realizado cuatro repartos de fondos recuperados, los que se han llevado a cabo con cargo a los bienes que mantenía Alberto Chang, en su calidad de persona natural. Ahora, es el turno del quinto proceso, mediante el cual se distribuirán $ 1.000 millones
(US$ 1,3 millones).

En esta última partida, los fondos se recuperaron con cargo a las acciones que Chang mantenía como inversión en la conocida firma Open English, tal como lo aprobó la Corte de Florida en Estados Unidos, el 6 de julio pasado. El paquete del cual se lograron recuperar los fondos incluye 105 mil títulos ordinarios y 315 mil preferentes.

"Todo el proceso de liquidación de acciones de Open English es muy importante, porque Alberto Chang, efectivamente, realizó una inversión, compró acciones, los que significaron un ingreso importante, que con cargo a ellas se pudo recaudar el monto", comenta el presidente de la junta de acreedores, el abogado Rafael Gómez.

"Open English es una sociedad que no cotiza en la bolsa, es una sociedad anónima cerrada y, por lo tanto, sus acciones se transan en el mercado secundario y la labor del organismo encargado de recaudar los fondos que se obtienen de las liquidaciones de los activos de Chang y que fue designada por la Corte, fue muy importante para que se lograra el mejor resultado", añade.

El primero proceso de repartición fue por un equivalente a 4,8% del total defraudado, el segundo por un 3,5%, el tercero por 2,6%, mientras que el cuarto fue representó un 1,2%. 

Así, si se suman los montos recuperados en el extranjero más los recursos de los bienes incautados en Chile, se han obtenido US$ 20,5 millones. 

Entre los activos que se han liquidado para obtener los recursos, se encuentran un departamento que mantenía el fallido empresario en Miami, Estados Unidos, otro en Sídney, Australia, y uno en la Isla de Man, entre otros.

¿Qué queda pendiente para un próximo reparto? La junta de acreedores espera obtener ingresos provenientes desde Suiza.

"Se están haciendo las gestiones para recuperar dos remesas en dólares en Suiza: US$ 624.000 y US$ 528.000", explica Gómez.

Por último, el jurista indicó que el regulador financiero de EEUU, la Securities and Exchange Comission (SEC) "ha cumplido un rol fundamental de contribución en el proceso de búsqueda y liquidación de activos de Alberto Chang, que ha sido muy bien dirigido por nuestros abogados en Estados Unidos en colaboración con la receiver designada por la Corte de Florida, todo lo cual no habría sido posible sin el liquidador judicial Carlos Parada".

Operación Malta

Otro paso importante que están dando los representantes de las víctimas es el rastreo de los activos de Chang en Malta, donde actualmente reside.

Rafael Gómez explica que lograron que la justicia del archipiélago europeo oficiara a 25 bancos, declarando la retención de los bienes del empresario. El proceso se encuentra en proceso de notificación a las respectivas instituciones financieras.

"Se inició investigación para determinar si el señor Alberto Chang es actual titular de activos en Malta y en base a -información confidencial- se comenzó una búsqueda más exhaustiva para dar con la trazabilidad de fondos en Malta", confirmó Gómez en su calidad de presidente de la junta de acreedores. 

Añade que dar con este paso no ha sido nada fácil, considerando que entre Chile y Malta no existe un tratado de extradición. De hecho, en 2018, el intento por repatriar a Chang fue rechazado por Malta. Sin embargo, para el actual proceso, Gómez cuenta que se han realizado diligencias a través de la embajada chilena en Italia y Cancillería.

La idea, dice el abogado, es rastrear todos los activos "ocultos" de Chang. 

"Consideramos que hay activos que están ocultos por parte de sociedades offshore y sociedades que se han creado con el objeto de ocultar activos. Pretendemos escarbar y buscar los activos que estén ocultos por terceras personas, como el empresario Kevin Decesare, uno de los principales accionistas de una cadena de casinos y con participación en hoteles InterContinental", acota.