Gremio de factoring y declaraciones de Sauer: “constituye un delito y en ningún caso representa a la industria”

Delitos tributarios

“Claramente lo antes descrito podría configurar diversos delitos económicos y de carácter tributario, que por lo que se sabe, la justicia ya estaría investigando”, recalcó.

Schliebener sostuvo que la industria de servicios tiene controles internos, procesos de análisis de riesgos, operativos, compliance y una contraparte rigurosa como “los fondos de inversión e inversionistas institucionales que cotejan la data para aprobar o no las operaciones”.

“Es por ello que una factura falsa es una anomalía y jamás corresponderá a un porcentaje de la cartera”, detalló.

Finalmente, el presidente de EFA concluyó que “la situación comunicada por Daniel Sauer es puntual y correspondería a prácticas corporativas de su empresa y en ningún caso representa la situación de la industria ni de nuestro gremio”.

Fondos de Inversión

Clientes de Sartor se querellan contra hermanos Larraín Mery, Michael Clark y Alfredo Harz por “esquema defraudatorio” para “apropiarse de su dinero”

Acusan haber invertido en Contratos de Asociación para Inversiones (CAI), que ofrecían dejar vinculada una inversión a los fondos gestionados por Sartor AGF y concretar una inversión en la misma administradora con un retorno asegurado, a una tasa fija mensual.

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