Las autoridades estadounidenses han intensificado sus investigaciones en torno a si los bancos deberían haber hecho sonar las alarmas sobre los flujos de capital vinculados a la presunta corrupción del organismo que gobierna el fútbol, según fuentes familiarizadas con la situación.
En investigaciones separadas, los fiscales de la Oficina del Fiscal Genral de EEUU en Brooklyn y el principal regulador financiero de Nueva York han contactado con más de media docena de bancos en las últimas semanas en conexión con el escándalo del fútbol.
Los procesos, que no habían sido revelados previamente, suponen un nuevo capítulo en el escándalo de corrupción, que ha ensuciado la imagen de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA). Las investigaciones también pueden representar nuevos quebraderos de cabeza para la industria financiera por sus controles sobre el blanqueo de capitales, sometidos a una vigilancia cada vez más estrecha por parte de los reguladores.
Según las fuentes, los fiscales han interrogado a HSBC Holdings, Standard Chartered y Delta National Bank and Trust Company. También se ha contactado con al menos otros tres grandes bancos internacionales. Esos bancos no pudieron ser identificados, y no está claro si la Oficina del Fiscal General de EEUU y el regulador de Nueva York están investigando a los mismos bancos.
Los fiscales de Brooklyn sacudieron el mundo del fútbol en mayo al acusar a altas autoridades de la FIFA de cobrar más de 150 millones de dólares en sobornos como parte de un esquema que funcionaba como una empresa criminal. El escrito de 161 páginas acusaba a 14 personas, incluidos altas autoridades y ejecutivos de confederaciones del fútbol así como firmas de marketing deportivo.
El escrito describía cómo usaron presuntamente los conspiradores cuentas bancarias en paraísos fiscales, el contrabando de dinero, cajas fuertes, intermediarios y agentes de divisas para ocultar millones en pagos ilegales
Las autoridades se centran ahora en comprobar si los sistemas de los bancos contra el blanqueo de capitales que exige la ley deberían haber hecho sonar las alarmas sobre esa actividad, según las fuentes. También han pedido a los bancos que registren sus cuentas en busca de cualquier pago ilegal relacionado con la FIFA.
El Departamento de Estado de Servicios Financieros de Nueva York ha enviado cuestionarios iniciales a más de seis bancos como parte de su investigación, según señalaba una de esas personas, entre ellos Standard Chartered, Barclays, Deutsche Bank, Credit Suisse, y Bank Hapoalim, el mayor banco de Israel. El regulador también está estudiando si el personal del banco tuvo algo que ver en los fallos potenciales de los controles, explicaron las fuentes.
Las investigaciones están en una fase inicial, y podrían determinar que los bancos sometidos a análisis no han cometido delito alguno.
Un portavoz de HSBC declaró "seguimos revisando los alegatos en los escritos contra determinados ejecutivos de la FIFA y otras personas, para asegurarnos de que nuestros servicios no se estén usando para delitos financieros". Representantes de Standard Chartered, Barclays, Deutsche Bank, Credit Suisse y Delta Bank declinaron hacer declaraciones.
La ley federal exige a los bancos que mantengan sistemas para combatir el blanqueo de capitales controlando las transacciones e informando de las actividades sospechosas al Gobierno. Las autoridades de EEUU se han centrado en aplicar estas leyes con más firmeza en los últimos años, lo que ha derivado en importantes sanciones para los bancos que no poseen controles adecuados.
En enero de 2014, JPMorgan Chase acordó pagar 1.700 millones de dólares y admitió que no presentó al Gobierno un informe relacionado al blanqueo de capitales sobre las cuentas de Bernard Madoff, gestor de un esquema Ponzi.
El escrito de acusación del mes de mayo mencionaba a más de 20 bancos empleados por autoridades de la FIFA para transferir y recibir sobornos, entre ellos los bancos europeos HSBC, Standard Chartered y Barclays, y las entidades financieras estadounidenses JPMorgan Chase, Citigroup y Bank of America.
Una parte de los pagos investigados fluyeron a través de la oficina de Miami de Delta Bank. Delta se especializa en la banca privada, y tiene filiales en Ginebra, Gran Caimán y Paraguay, de acuerdo con su portal en Internet.
Hasta el momento, de las 14 personas acusadas en el proceso, siete fueron arrestadas en redadas nocturnas en Zúrich el día que se reveló el caso. Uno de los arrestados, Jeffrey Webb accedió recientemente a su extradición y pasó la semana pasada por el tribunal federal.
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