El 3 de febrero de 2022 se presentó ante la Fiscalía Nacional Económica (FNE) una denuncia anónima en contra de Marina del Sol, Dreams y Enjoy, lo que desató una investigación por presunta colusión. Lo anterior derivó en que en la madrugada del 2 de agosto, tres brigadas de la Policía de Investigaciones (PDI) tocaron simultáneamente la puerta del presidente de Marina del Sol, Nicolás Imschenetzky, el presidente de Enjoy, Henry Comber, el gerente general de Dreams, Jaime Wilhelm, y el ahora exgerente de la Asociación Chilena de Casinos de Juegos (ACCJ), Rodrigo Guíñez, para incautar teléfonos, computadores y dispositivos electrónicos, elementos que servirían de evidencia para demostrar una presunta coordinación en las licitaciones de casinos.
Tras salir a la luz pública la medida intrusiva, no se conocieron más antecedentes sobre el tema, hasta que un conflicto entre los accionistas de Marina del Sol, el grupo canadiense Clairvest y las sociedades del empresario Imschenetzky, generó la salida del gerente Francisco Muñoz, quien en una demanda laboral -en la que pide $ 4.750 millones de indemnización- adjuntó un documento interno y confidencial que armó el abogado de libre competencia del casino, Javier Velozo,y en el que se concluye que “existe evidencia categórica acerca de comunicaciones intensas entre NIE (Imschenetzky), HCS (Comber) y JWG (Wilhelm) durante los meses previos a las Licitaciones Sospechosas, incluida una reunión presencial en la que se intercambió información” y recomendando a la empresa que iniciara un proceso de delación compensada, lo cual ocurrió (ver recuadro).
“Ausente una explicación alternativa de Marina del Sol y confirmada la participación de la compañía, la recomendación es colaborar con la justicia y confesar el cartel”, dice el informe.
La coordinación y las licitaciones sospechosas
En octubre de 2022, Velozo inició una investigación interna para evaluar la situación de la compañía. Revisó interacciones de WhatsApp, llamadas telefónicas e hizo entrevistas personales a todo el equipo de Marina del Sol, y sobre todo puso foco a los contactos que hacía Imschenetzky con la industria entre los años 2020 y 2021, los cuales se dieron en marco de la ACCJ. De acuerdo al documento de 68 páginas, la investigación de la Fiscalía se centra en las licitaciones que se desarrolló en octubre de 2021 en que participaron cinco competidores: Dreams, Enjoy, Marina del Sol, Grupo Empresas Cardoen y el grupo español Egasa. Las alertas se encendieron luego de ver los resultados del concurso, pues si en la subasta de 2018 las ofertas de la industria rondaban las 800 mil UF, la última fue de 18 mil UF.
Según el texto publicado por el 1er. Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago -y al cual Diario Financiero tuvo acceso antes de que los reservaran- cuatro meses antes de los concursos, en junio de 2021, los tres ejecutivos crearon un grupo de WhatsApp llamado “Coord. Temas Industria”. Velozo detectó, además, la concertación de dos reuniones presenciales sostenidas entre Imschenetzky, Comber y Wilhelm -una el 23 de julio y otra el 1 de septiembre de 2021-, realizadas en las oficinas de Dreams y Humanitas, respectivamente. Esta última instalación es la sede de la consultora encargada de la búsqueda del próximo presidente de la ACCJ.
Nicolás Imschenetzky, Presidente de Marina del Sol. Henry Comber, presidente de Enjoy. Jaime Wilhelm, gerente general de Dreams Fotos: Archivo
Luego de la reunión, Imschenetzky le envió un mensaje de voz a Juan Ignacio Ugarte, el representante legal de Marina del Sol. En el informe sale textual el diálogo: “Ehhh…conversación con los otros dos muñecos: uno ratificó que por las condiciones de la empresa ellos solo iban a proteger lo de ellos. Y… con el otro estuvimos hablando ahí, pa allá, pa acá… y le dije: ‘mira wn, yo tengo un par de hueas, pero no quiero hacerlo, porque de verdad, hay un proyecto que le tengo pánico’. Entonces el hueón me preguntó si tenía que ver con competirle a él y yo lo mire y le dije: ‘adivina po hueón’ y me dijo: ‘nonono Nico, si tenemos que ordenar esta cuestión’”.Y Ugarte respondió: “es lo lógico. Sino todos pierden”.
En esta conversación, Velozo describe que Imschenetzky se refiere a que el primer ejecutivo es Comber, quien tiene impedimentos a apostar más alto por sus condiciones financieras, ya que Enjoy salió de una reorganización el 14 de marzo de 2021. Mientras que Wilhelm, dice tener “pánico” a que Marina del Sol le compita en Temuco, única licitación que podría interesarle.
“La información por parte de Enjoy acerca de su estrategia competitiva es suficiente para ser considerada un acuerdo o práctica concertada que redujo sustancialmente la incertidumbre en las Licitaciones Sospechosas”, concluyó Velozo. A lo anterior se agregó que “si bien Dreams y Marina del Sol no alcanzaron a comunicar absolutamente su estrategia competitiva, ni cerraron explícitamente un acuerdo, al menos existió un entendimiento común de que lo ideal era respetarse mutuamente, lo que por sí mismo será considerado un acuerdo o práctica concertada”.
La conclusión
Tras presentar todos los antecedentes, el equipo legal concluye que la evidencia incautada a Imschenetzky por parte de la Fiscalía da cuenta de que Marina de Sol “ejecutó conductas facilitadoras de la colusión y constitutivas de un acuerdo o práctica concertada de respeto con relación a las licitaciones”.
Además, sostiene que “la investigación interna no proporcionó una explicación alternativa a la información estrictamente confidencial conducta colusoria que se desprende de la evidencia incautada a NIE y que, presumiblemente, está siendo investigada por la Fiscalía. Muy por el contrario, dicha investigación no hace sino corroborar que MDS participó en un cartel duro respecto del cual el DL 211 establece las máximas sanciones”.
Finalmente indica que “conforme a todo lo expuesto, ausente una explicación alternativa de Marina del Sol y confirmada la participación de la compañía en un acuerdo o práctica concertada anticompetitiva, la recomendación de este informe es colaborar con la justicia y confesar el cartel”.
Los encuentros entre los
ejecutivos y las sospechas de la SCJ
El informe encargado por el directorio de Marina del Sol a Javier Velozo reveló que 14 días antes de la licitación, el 4 de octubre de 2021, Nicolás Imschenetzky y Jaime Wilhelm se citaron vía WhatsApp a una “reunión clandestina”. “Con posterioridad a esa reunión, el día 8 de octubre de 2021, NIE (Imschenetzky) y JWG (Wilhelm) intercambiaron mensajes con publicaciones de todas las sociedades anónimas especiales constituidas por Dreams, Marina del Sol, Enjoy y Corporación Meier que, eventualmente, podrían formular ofertas en las Licitaciones Sospechosas”, detalló el abogado. En estos encuentros, el escrito dice que ambos hablaron respecto a “que si bien Dreams y Marina del Sol habían dado dura pelea con la Superintendencia de Casinos del Juego (SCJ) -para judicializar las subastas- ya era hora de reconocer que no iban a ser capaces de suspender las licitaciones, insistiendo en que ‘no podíamos volver a destruirnos’”. Luego, los antecedentes recopilados por Velozo apuntan que tras el anuncio de fusión de Enjoy y Dreams -posterior a las licitaciones- en el contexto de la investigación de la FNE, Imschenetzky tuvo acceso a declaraciones de funcionarios de la SCJ que “insinuaron que no podía descartarse una colusión entre los oferentes”, y que el regulador tenía sospechas respecto a la baja participación en los concursos. Al respecto, los oferentes señalaron que el motivo de eso había sido la pandemia. Otra arista mencionada en el informe es que Imschenetzky habría intentado usar “un número telefónico distinto y aplicaciones para smartphones que no dejan rastro”.
Imschenetzky fue el primero
en acogerse a delación compensada
La investigación interna revela, además, que tan pronto se produjo el allanamiento, el gerente general de Marina del Sol, Juan Francisco Muñoz, llamó a Velozo para pedir asesoramiento. El abogado envió a una profesional de su equipo, exoficial de la FNE con experiencia en estos temas. Ella solicitó un indicador de postulación (o marcador) conforme a lo dispuesto en la Guía Interna sobre Delación Compensada en Casos de Colusión. “Muñoz dio su autorización a COVEL (su estudio de abogados) para solicitar el marcador, lo que fue realizado a través del sitio web de la FNE a las 11:49:59 AM. El marcador se solicitó a nombre de Marina del Sol y Nicolás Imschenetzky, pues ambos tenían la calidad de investigados”. Con fecha 11 de agosto de 2022, se notificó a Velozo que habían sido los primeros en delatarse. En principio, la FNE estableció que el aporte de antecedentes y la “Solicitud de Beneficios” tenían plazo hasta el 26 de septiembre de 2022, pero se pidió una prórroga al 10 de noviembre y finalmente la entrega de los antecedentes se concretó el 23 de diciembre. El origen de esta investigación tenía como objetivo exponer al directorio la situación en la que se encontraba la compañía y sus directores, todos investigados por colusión. El abogado recomendó que en el listado de beneficiarios se incluyera a todas las personas jurídicas del grupo empresarial; todos los individuos que puedan haber participado en el acuerdo, tener conocimiento mismo o, por cualquier motivo, estén en riesgo de ser investigados y procesados.
“El marcador se solicitó a nombre de Marina del Sol y Nicolás Imschenetzky, pues ambos tenían la calidad de investigados”.
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