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Banca / Instituciones Financieras

Investigaciones del Ministerio Público se dividen y Fiscalía recibe antecedentes de la SVS por Grupo Arcano

Por otro lado, han ingresado nuevas causas en contra de IM Forex por el no pago de los dineros.

Por: Felipe Brión

Publicado: Viernes 15 de abril de 2016 a las 04:00 hrs.

No son pocas las investigaciones que está realizando en Ministerio Público por posibles casos de estafa piramidal: todo partió con la denuncia de miles de personas a AC Inversions, luego de que la empresa comunicara que no podía cumplir el pago de los altos intereses comprometidos.

Luego de ello se sumaron IM Forex e Investing Capital, tras la denuncia hecha por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.

La situación llegó posteriormente a regiones. En Viña del Mar se investiga a la empresa Alto Patrimonio por una posible utilización de un esquema de Ponzi.

A lo cual se suma que hoy todos los ojos están puestos en Grupo Arcano y su fundador Alberto Chang, empresa que también ofrecía rentabilidades fijas, pero a personas de alto patrimonio.

Teniendo en cuenta lo anterior, y que todo estaba concentrado en la Fiscalía de Alta Complejidad, el Ministerio Público decidió separar los casos, por lo que el fiscal Carlos Gajardo, se quedará quizás con los casos más emblemáticos como lo son AC Inversions, IM Forex y Grupo Arcano.

Mientras, Investing Capital quedará a cargo de la fiscalía de La Serena, ciudad donde la empresa tiene la casa matriz.

Además, la Fiscalía Centro Norte investigará parte de las operaciones de la empresa que operaba en la Quinta Región.

Llega información de la SVS

Además de los cambios las diligencia continúan. Si la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) había señalado que estaba viendo el caso Arcano, ahora fue más allá. Hasta el Ministerio Público habrían llegado antecedentes recopilados por el regulador sobre la empresa del emprendedor Alberto Chang.

En IM Forex también siguen pasando cosas. Se han intensificado las denuncias en contra de la empresa luego de que clientes acusaran que los están haciendo firmar un nuevo documento. Claro que esta vez para desistir de retirar los dineros, lo que sería para IM Forex un “apoyo” para contar con el visto bueno de la Fiscalía para devolver dineros, algo que desde el Ministerio Público siguen desmintiendo.

Además, en los últimos días han ingresado hasta el Octavo Juzgado de Garantía nuevas causas, la última fue de un inversionista en Iquique, el cual acusa la no devolución de

$ 10 millones. Esta última patrocinada por la abogada Bárbara Salinas, demanda por estafa, asociación ilícita y por el Art. 39 de la Ley General de Bancos.

Y las causas no terminarían, ya que la no devolución de los dineros generaría una mayor cantidad de demandas en contra de la sociedad.

Mientras Investing Capital, otra de las empresa investigadas y cuyos dineros también están congelados, señaló a sus clientes en un comunicado que sus oficinas ya fueron incautadas y que “continuarán realizando todas las gestiones necesarias para conseguir la liberación de los dineros, ya que dependen exclusivamente de la resolución del Ministerio Público”.

Salinas se reúne con gajardo

La abogada Bárbara Salinas ha sido una de las partes querellantes más activas en estos casos, en contra de las empresas que están siendo investigadas por posible estafa piramidal. Es por ello que la profesional se reunió con el fiscal Carlos Gajardo, al cual le solicitó realizar algunas diligencias en lo que respecta a IM Forex.

Entre ellas destaca que se oficie al Banco Central, ello con el fin de que se informe respecto de la existencia de operaciones de cambio internacional realizadas por "Inversiones Inmazzo Ltda." (matriz de IM Forex) y Víctor Pantoja desde el año 2013 a la fecha.

Entre otras propuestas realizadas por la abogada está que se oficie a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras a que informe respecto de las instituciones bancarias en las que el querellado, sus sociedades y red familiar, mantienen cuentas bancarias, sean cuentas corrientes, a la vista o de ahorro y, en general, cualquier otro producto bancario sea de ahorro, inversión y otros que den cuenta de la existencia de patrimonio.

Además, que se oficie al fiscal nacional Jorge Abbott, a fin de que informe de la existencia de denuncias por parte de la UAF respecto a operaciones de la sociedad desde el año 2013.

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