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Banca / Instituciones Financieras

Fiscal Gajardo formalizará hoy a madre de Alberto Chang tras ser detenida tratando de dejar el país

Por otro lado, cercanos al emprendedor informaron que éste no cuenta con un permiso de residencia en Malta, ni tampoco con inmuebles.

Por: J. Catrón/ F. Brión/Jacob Borg (Times of Malta)

Publicado: Martes 19 de abril de 2016 a las 04:00 hrs.

fraude

Según comentaban varios cercanos a Alberto Chang Rajii, la pista que debían seguir los inversionistas que querían asegurar la recuperación de su capital y encontrar al emprendedor, era averiguar si su madre, Verónica Rajii, había dejado el país y cuál era su paradero. Esto debido a que la relación entre ambos es muy estrecha, y aunque Chang pasaba gran parte del año fuera de Chile, su madre viajaba frecuentemente hasta donde él se encontrara.

Por ello es que varios respiraron aliviados ayer, luego de que Rajii fuera detenida por personal de la Policía de Investigaciones, en el aeropuerto Arturo Merino Benitez, mientras intentaba salir de Chile. Esta captura se dio luego de que la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente obtuviera una orden de detención en contra de quien también participaba en los negocios. La orden fue despachada por la jueza Carolina Araya por el delito de estafa, y por el cual Rajii será formalizada hoy a las 11 horas en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago. Hasta entonces, ella se encuentra detenida en la Brigada de Delitos Económicos de la PDI.

Cercanos a Chang comentan que ésta se dirigía a Perú, aunque su destino final probablemente era Malta, donde se encuentra el emprendedor alojado en el hotel Palace desde el mes pasado. Las mismas fuentes aseguran, además, que el fundador del Grupo Arcano no cuenta con permiso de residencia ni con activos en ese país ubicado frente a las costas de Italia, descartando así la versión de Chang, quien antes había señalado que tiene inversiones y una casa en la isla.

Malta es un país que tiene varias particularidades en lo que se refiere al acceso a ciudadanía o residencia, ya que existe un proceso engorroso y que demora un tiempo, y otro “más diligente”. Así, ese país cuenta con un largo trámite, que puede durar años, para que sea otorgado el permiso de residencia o una visa. Por otro lado, si se cuenta con el dinero suficiente, se puede optar por un pasaporte “express”, gracias al Programa de Inversor Individual, que es definido como un intercambio de dinero por la ciudadanía, y que está vigente desde el año pasado.

¿De cuánto capital estamos hablando? de poco menos de $ 1.000 millones. Primero, hay que comprar en bonos del gobierno el equivalente a $113,2 millones, además de realizar una inversión de $ 264 millones, para luego añadir unos $ 490 millones. El total: unos $ 867 millones.

Pero no todo es dinero, ya que también deben cumplir con ciertos requisitos. Como prueba de residencia, basta con arrendar un inmueble de uso residencial, siempre y cuando el contrato de arrendamiento tiene un valor de $ 12 millones al año y se mantenga como mínimo por cinco años. Ahora, si se quiere sumar a un progenitor mayor de 55 años, se debe pagar sólo $ 37,7 millones.

Querellas siguen aumentando

Por otro lado, para esta semana está citado Chang para comparecer antes los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena. Las probabilidades de que el encuentro se concrete con bajas, ya que el fundador de Arcano sigue en Malta. Una de las posibilidades que maneja es no enfrentar a la justicia chilena y quedarse en el país europeo, que la da la “ventaja” de no contar con un tratado de extradición con Chile.

Mientras, siguen ingresando querellas al 4to Juzgado de Garantía de Santiago, de clientes que acusan de estafa al emprendedor que aseguraba rentabilidades mensuales de 1,5%, así como en contra de su madre Verónica Rajii y sus máximos ejecutivos. Hasta ayer eran 36 las personas que habían presentado algún tipo de querella, pero no se descarta que este número vaya aumentando. A medida que van ingresando demandas, se van solicitando diligencias la Ministerio Público para ir recabando más antecedentes que inculpen al emprendedor. El último fue el del abogado Sergio Contreras, quien solicitó que se oficie a todos los bancos que operan en Chile con el fin de que remitan información de los productos bancarios que tiene Chang y sus empresas. Otros, piden una orden de captura internacional.

los detalles de una de las querellas

Para todos los clientes de Onix, fueron sus crecientes apariciones en prensa las que los alertaron que podían ser víctimas de una eventual estafa piramidal. Es por ello que una vez que Diario Financiero dio a conocer el caso, comenzaron las llamadas con preguntas hacia los ejecutivos de la empresa. Así se desprende la querella presentada por Fernando Vargas Garay, donde se indica que las respuestas eran "que estaba todo en orden y que debía estar tranquilo", para luego enviar un comunicado firmado por el mismo Alberto Chang donde desmintiendo las publicaciones de la prensa.

Posterior a ello, el afectado, que invirtió $ 130 millones, se comunicó con su ejecutiva Bárbara Ruiz y Matías Canessa, quien oficiaba como gerente comercial de Onix, quienes reiteraron que "no había de qué preocuparse".

Pero toda la tranquilidad de los trabajadores de la empresa se terminó cunado renunció la plana ejecutiva, momento en que Bárbara Ruiz informó telefónicamente a Vargas que no habrían más pagos en lo sucesivo ya que no había dinero en las cuentas bancarias para cumplir con las obligaciones de Onix. Después de ello se conoció que Chang estaba con domicilio desconocido y que había enviado una carta suicida a su círculo más cercano.

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