Banca / Instituciones Financieras
Chile asume la presidencia de organismo regional anti lavado de dinero
El subsecretario de Hacienda, Julio Dittborn recibirá en Asunción la presidencia pro tempore del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (Gafisud).
Por: Diario Financiero Online | Publicado: Jueves 15 de diciembre de 2011 a las 10:28 hrs.
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Chile asumirá este viernes la presidencia pro tempore del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (Gafisud), organismo regional que establece las políticas para la prevención y el control del lavado de activos, además del financiamiento del terrorismo en sus doce países miembros. El traspaso del mandato, que hoy es detentado por Paraguay, será recibido por el subsecretario de Hacienda, Julio Dittborn.
El cargo será ejercido por la directora de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Tamara Agnic, quien participará junto con el subsecretario en el XXIV Pleno de Representantes del organismo regional. Al respecto, Dittborn valoró el nombramiento de Chile y destacó que esta “es la única organización intergubernamental que puede evaluar la generación y aplicación de políticas y medidas nacionales preventivas y combativas de los delitos de lavado de activos".
Creado en 2000, Gafisud está integrado por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. Junto con establecer políticas antilavado de activos para la región, el organismo es el encargado de evaluar entre sus miembros el nivel de cumplimiento efectivo de los estándares internacionales en esta materia.
