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Trump Organization debe pagar una multa de US$ 1,6 millones en medio de un caso fiscal

Los fiscales estadounidense condenaron a los negocios del ex presidente, Donald Trump, catalogándolos como un "esquema multinacional"

Por: Financial Times, traducido por Laura Guzmán

Publicado: Viernes 13 de enero de 2023 a las 14:30 hrs.

Fiscal

Fisco

Estados Unidos

impuestos

fraude

fiscalía

Trump

expresidente

empresas

El imperio empresarial de Donald Trump se verá obligado a pagar alrededor de US$ 1,6 millones en multas tras ser declarado culpable de ejecutar un esquema de fraude fiscal durante 13 años en la que los altos ejecutivos recibieron beneficios "extraoficiales"

Un juez de la corte del estado de Nueva York impuso la sentencia a Trump Organization después de que un jurado declarara a la empresa del ex presidente culpable de 17 cargos penales en diciembre.

El Gobierno había pedido al juez que impusiera la pena máxima de US$ 1,61 millones, argumentando que Trump Organization había participado en un "esquema multidimensional para defraudar a los contribuyentes".

"La mera magnitud de este fraude merece la mayor sanción financiera autorizada por la ley", dijo el fiscal adjunto Joshua Steinglass al tribunal en una audiencia de sentencia este día viernes.

"No estamos de acuerdo en que esto se hiciera (...) con la intención de beneficiar" al negocio de Trump, respondió Susan Necheles, abogada que lo representa. Agregando que Trump Organization apelaría.

Antes de imponer la sentencia, el juez Juan Manuel Merchán afirmó: "Creo que es interesante que Trump Organization se distancie una vez más a la corporación de los actos de los otros individuos (...) estos fueron argumentos que se esgrimieron a lo largo del juicio. No es lo que las pruebas han demostrado y desde luego no es lo que el jurado encontró".

La sentencia se produjo pocos días después de que el mismo juez enviara a Allen Weisselberg, ex director financiero de Trump Organization, a prisión durante cinco meses.

Weisselberg, que fue un testigo clave en el juicio contra su empleador, se declaró culpable de cometer fraude fiscal en agosto, al aceptar US% 1,8 millones en beneficios "fuera de los libros", incluido un departamento en Nueva York y coches de lujo.

Sus delitos conllevaban una pena máxima de unos 15 años, pero los fiscales acordaron recomendar una sentencia mucho más indulgente -y unos US$ 2 millones en sanciones económicas- si Weisselberg testificaba con sinceridad en el caso del fiscal del distrito de Manhattan contra Trump Organization.

En el estrado, Weisselberg, de 75 años, dijo que había actuado por codicia personal y no implicó directamente al ex presidente. Dijo que sus arreglos de nómina sí beneficiaron al grupo, que como resultado pagó menos impuestos.

"Los acusados sugirieron en el juicio que Allen Weisselberg... ocultó lo que estaba haciendo, pero las pruebas establecieron que estas prácticas fraudulentas se extendieron mucho más allá (de Weisselberg)", dijo Steinglass al tribunal.

Aunque las sanciones impuestas a Trump Organization son relativamente pequeñas para una empresa de tal tamaño, la compañía podría tener ahora dificultades para obtener préstamos o trabajar directamente con entidades gubernamentales locales o federales.

Trump Organization también se enfrenta a otro caso civil presentado por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, que acusó a la empresa -así como al propio Donald Trump y a sus hijos mayores- de inflar el valor de sus activos principales.

En noviembre, un juez del caso designó a un supervisor para garantizar que la empresa no intentara sacar fondos de la jurisdicción del Estado mientras el caso estuviera pendiente.

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