La "lista negra" de personas y entidades rusas sancionadas por la invasión a Ucrania

Eir Nolsoe y Valentina Pop

Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea han adoptado sanciones dirigidas a congelar los activos del presidente Vladimir Putin y su ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, en respuesta a la guerra de Ucrania. También tienen previsto imponer sanciones al banco central ruso y expulsar a algunos bancos del país del sistema mundial de pagos Swift, además de otras sanciones económicas. Otros aliados, como Japón, Canadá, Australia y Corea del Sur, también han adoptado sanciones.

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Aquí una lista de las principales sanciones impuestas hasta ahora por EEUU, Reino Unido y la UE:

Politicos, funcionarios y oligarcas

• Los activos del presidente Vladimir Putin en la UE, EEUU y Reino Unido están congelados, pero se le permite viajar a esas jurisdicciones. El motivo de la congelación de los activos, según el texto legal de la UE publicado el viernes, es su reconocimiento de la independencia de Donetsk y Lugansk, la orden de entrada de las fuerzas armadas rusas en esas zonas y la invasión a gran escala de Ucrania.
• Sergei Lavrov, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, también está sujeto a la congelación de activos de la UE, Reino Unido y EEUU por ser "responsable y apoyar activamente acciones que socavan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, así como la estabilidad y la seguridad en Ucrania". Sin embargo, se le permite viajar.
• Sergei Shoigu, el ministro de Defensa ruso, y Aleksandr Bortnikov, el jefe del Servicio Federal de Seguridad ruso (FSB), figuran en la lista de la UE y EEUU de personas a las que se les prohíbe viajar y se les congelan activos.
• Valery Gerasimov, el jefe de las fuerzas armadas rusas, figura ahora en la lista de los que no pueden viajar y tienen congelados los activos de Reino Unido y EEUU. Ya estuvo en la lista negra de la UE en 2014.
• Parlamento ruso: La UE impuso sanciones a 351 miembros de la Duma rusa, incluyéndolos en la lista de la prohibición de viajar y la congelación de activos, mientras que Reino Unido adoptó esa medida solo contra los miembros de la Duma y del Consejo de la Federación que votaron a favor de reconocer la independencia de Donetsk y Lugansk. EEUU ya había impuesto sanciones al presidente de la Duma.
• Consejo de Seguridad de Rusia: Los miembros del Consejo figuran en las listas de prohibición de viajar y congelación de activos de la UE y EEUU.
• Funcionarios de Bielorrusia: La UE y EEUU incluyeron a funcionarios militares, gubernamentales y de fronteras de Bielorrusia en sus listas de congelación de activos y prohibición de viajar por ayudar a planificar y apoyar activamente la ofensiva militar rusa contra Ucrania.
• Kirill Shamalov, el multimillonario más joven de Rusia y anteriormente casado con la hija de Putin, Katarina, tiene prohibido viajar a Reino Unido y sus activos allí están congelados.
• Petr Fradkov, pesidente y CEO de Promsvyazbank e hijo del antiguo jefe de la inteligencia exterior rusa, está en la lista de congelación de activos y prohibición de viajar de Reino Unido.
• Denis Bortnikov, vicepresidente del segundo banco ruso VTB e hijo del jefe del FSB, está en la lista negra de Reino Unido, la UE y EEUU.
• Yury Slyusar, consejero de United Aircraft Corp, y Elena Georgieva, presidenta del consejo de Novikombank, un conglomerado estatal de defensa, tienen prohibida la entrada en Reino Unido.
• Gennady Timchenko, el sexto oligarca más rico de Rusia, que controla la empresa de inversión privada Volga Group, con intereses en los sectores de la energía, el transporte y la construcción, figura en la lista de prohibición de viajar y activos congelados de Reino Unido.
• Boris Rotenberg, oligarca ruso copropietario de la mayor empresa de construcción de gasoductos de Rusia, SMP Group, está sometido a sanciones británicas, al igual que su sobrino Igor Rotenberg, accionista mayoritario de Gazprom Drilling.
• Violetta y Lyubov Prigozhina, madre y esposa de Yevgeny Prigozhin, a quien la UE considera responsable del envío de mercenarios del Grupo Wagner a Ucrania, tienen prohibida la entrada en la UE y se les congelarán sus activos.
• Sergei Ivanov, un alto funcionario y político ruso que anteriormente sirvió en el KGB, y su hijo, Sergei, consejero delegado de la empresa estatal rusa de minería de diamantes Alrosa y miembro del consejo de administración de Gazprombank, figuran en la lista de sanciones de EEUU. También lo están Nikolai Patrushev, secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, su hijo Andrey, ex consejero delegado de Gazprom Neft, el oligarca Igor Sechin y su hijo Ivan, segundo de departamento de Rosneft.
• Altos ejecutivos de bancos estatales: Alexander Vedyakhin (Sberbank), Andrey Puchkov y Yuriy Soloviev (VTB), así como la esposa de Soloviev, Galina Olegovna Ulyutina, también han sido incluidos en la lista de sanciones de EEUU.

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Bancos y servicios financieros

• Banco Central de la Federación Rusa: La UE ya prohíbe la "negociación directa o indirecta de servicios de inversión para (...) valores e instrumentos del mercado monetario emitidos después del 12 de abril de 2022". Además, EEUU, Reino Unido, Canadá y la UE pretenden "imponer medidas restrictivas que impidan al banco central ruso utilizar sus reservas internacionales de una forma que reduzca el impacto de nuestras sanciones".
• Swift: Un número "selecto" de bancos rusos será expulsado del sistema de pagos internacionales Swift para "garantizar que estos bancos queden desconectados del sistema financiero internacional y afectar a su capacidad de operar a nivel mundial", señalaron EEUU, Reino Unido, Canadá y la UE en su declaración conjunta del sábado. Los bancos aún no han sido identificados.
• Sberbank: EEUU ha aislado al mayor banco de Rusia y a 25 filiales del sistema financiero estadounidense. Las sanciones restringen el acceso de Sberbank a las transacciones en dólares estadounidenses. La entidad financiera representa cerca de un tercio del sistema bancario ruso y está muy conectada al sistema financiero mundial.
• VTB Bank: EEUU y Reino Unido han congelado los activos del segundo banco ruso, muy expuesto a los sistemas financieros occidentales. Esto significa que el banco y sus filiales no podrán hacer ningún negocio en Reino Unido o EEUU, ni con sus nacionales.
• Alfa-Bank y Bank Otkritie se enfrentan a una prohibición de la UE de emitir bonos, acciones o préstamos en la UE para su refinanciación, mientras que EEUU ha impuesto restricciones de deuda y capital a Alfa y sanciones de bloqueo total a Otkritie.
• La UE y Reino Unido han congelado activos de Bank Rossyia y Promsvyazbank. EEUU también ha impuesto sanciones de bloqueo total a Promsvyazbank.
• EEUU ha emitido sanciones de bloqueo total contra Sovcombank y Novikombank, y ha impuesto nuevas restricciones de deuda y de capital a Russian Agricultural Bank, Credit Bank of Moscow y Gazprombank.
• Reino Unido ha impuesto sanciones a Is Bank, Genbank y el Banco de Comercio y Desarrollo del Mar Negro.
• VEB.RF, una de las principales instituciones de desarrollo financiero y una importante fuente de ingresos para el Gobierno ruso, ha sido sometido a sanciones de la UE. Ya figuraba en las listas de EEUU y Reino Unido.
• Bancos bielorrusos: EEUU impuso sanciones a dos bancos estatales, Belinvestbank y Bank Dabrabyt, por la participación de Minsk en la invasión rusa. Además, dos empresas con sede en Minsk -el grupo inmobiliario Belinvest-Engineering y la empresa de arrendamiento financiero CJSC Belbizneslizing- están en la lista por haber actuado en nombre de Belinvestbank.

Empresas

Reino Unido:

• La aerolínea rusa Aeroflot tendrá prohibido su acceso al espacio aéreo de Reino Unido.
• Rostec, la mayor empresa de defensa de Rusia.
• Uralvagonzavod, el mayor fabricante de tanques del mundo.
• Tactical Missile Corporation, un importante proveedor de misiles aéreos y marítimos.
• United Aircraft Corporation, un holding ruso que suministra aviones militares y que engloba a todos los principales fabricantes de aviones rusos.
• United Shipbuilding Corporation, la mayor empresa de construcción naval de Rusia, que ha construido los principales buques de guerra rusos.

Unión Europea:

• Se prohíbe a las empresas afincadas en la UE exportar tecnología al fabricante de armas ruso JSC Kalashnikov, entre otros, así como a empresas farmacéuticas, unidades de comunicaciones militares y astilleros.
• Las empresas de la UE tienen prohibido hacer negocios con las siguientes empresas estatales: el fabricante de armas Almaz-Antey, el fabricante de camiones Kamaz, el puerto comercial marítimo de Novorossiysk, la empresa de defensa Rostec, los ferrocarriles rusos, el fabricante de submarinos nucleares Sevmash, la empresa de transporte de hidrocarburos Sovcomflot y el mayor constructor naval del país, United Shipbuilding Corporation.
• También queda vetada la Internet Research Agency, una empresa respaldada por el Kremlin que está detrás de las campañas de desinformación sobre Ucrania y financiada por Yevgeny Prigozhin.

Estados Unidos:

• Además de apuntar a las mayores instituciones financieras de Rusia, EEUU ha impuesto fuertes restricciones a las empresas críticas para la economía del país para que no obtengan dinero a través del mercado estadounidense. Entre ellas se encuentran:
• La mayor compañía de gas natural del mundo, Gazprom, uno de los mayores productores y refinadores de petróleo de Rusia, Gazprom Neft, la compañía de oleoductos Transneft y una de las mayores compañías eléctricas de Rusia, RusHydro.
• La mayor compañía de transporte marítimo y de mercancías de Rusia, Sovcomflot, y una de las mayores compañías ferroviarias del mundo, Russian Railways.
• El mayor operador de comunicaciones del país, Rostelecom, y la mayor empresa minera de diamantes del mundo, Alrosa.

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