Los abogados del caso Swell: entre titanes del mundo penal y el blindaje de Sartor

La trama financiera de la temporada tiene también otros protagonistas: connotados abogados penalistas, civiles y corporativos que poco a poco van tomando posición en el mapa del escándalo que destapó la autodenuncia de Octavio Gamboa en el denominado caso Swell, por haber incurrido en prácticas constitutivas de delito con los fondos que manejaban en la gestora de derivados de moneda extranjera.

Aunque todavía faltan piezas que acomodar y demandas por escribir, a la fecha han entrado a escena al menos una docena de especialistas de distintas áreas que representan a las partes y que ya han iniciado algún tipo de acción penal o civil.

Defendiendo al principal señalado en este caso, Octavio Gamboa, recientemente se conoció el fichaje de Cristián Muga y Rodrigo Ávila, dos expertos penalistas del estudio encabezado por Luis Ortiz Quiroga (Ortiz & Cia);  quienes lo asistirán en la causa penal abierta por el Fiscal jefe de Alta Complejidad Oriente, Felipe Sepúlveda.

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Por el lado querellante, la propia Sartor, donde se alojaban los fondos que administraba Swell y que hace algunas semanas estampó una demanda en contra de Gamboa y quienes resulten responsables, es asesorada en lo penal por Gabriel Zaliasnik y Jaime Winter, ambos especialistas reconocidos por su trayectoria en casos de alto perfil (SQM-Penta y más recientemente llevando la defensa del exministro de Salud, Jaime Mañalich en la acusación constitucional donde salió victorioso).

Pero ellos no son los únicos que forman parte del blindaje legal que está detrás de la administradora de fondos. En la parte corporativa, al frente están José Luis Honorato y Sebastián Delpiano, ambos socios del estudio Honorato Delaveau. Delpiano, es el abogado de cabecera de Sartor para todas las materias más de corte legal financiero, mientras que Honorato se sumó en su calidad de especialista en solución de controversias y trayectoria en materias de arbitrajes y litigios.

Otros que se integraron a la escena en los últimos días fueron los otros socios de Swell Capital: Juan Luis Montalva y Nicolás Iglesis, ambos se querellaron contra su par en la sociedad, Octavio Gamboa, además del gerente de administración y finanzas, Michael Suárez, por delitos de apropiación indebida, falsificación de instrumento privado y estafa. La representación legal de Iglesis y Montalva, en esta caso, la tomaron los abogados de Rivadeneira, Colombara, Zegers & Compañía; Rodrigo Zegers Reyes (socio fundador de la firma) y Martín Besio (director). Ambos expertos en materias de arbitrajes civiles, comerciales y litigios relacionados con quiebras y negociaciones complejas.

Y si de quiebras se trata, no hay que dejar de lado a Tanner que fue la primera firma en iniciar acciones civiles en contra de Swell Capital presentando una demanda de liquidación forzosa de la sociedad por una deuda que asciende a más de $ 800 millones. En este caso, el abogado que tomó el caso por parte de la firma ligada a la familia Massú fue Francisco Bañados, socio y director del área de litigación del estudio Del Río Izquierdo.

Finalmente, aparecieron esta semana los representantes legales de los aportantes, que hasta el momento no se habían manifestado, y que sigilosamente se fueron agrupando hasta constituir un aparataje, donde incluso ficharon a asesores comunicacionales. En total son cerca de 50 aportantes los que contrataron los servicios de los abogados Cristián Gandarillas (socio de Gandarillas Montt del Río) y Tomás Contreras (SIV Abogados). Aquí la estrategia apunta a emprender acciones contra Sartor por su responsabilidad en su calidad de administrador de fondos.