SII denuncia a controladores de Penta por delito tributario; grupo se defiende

Por la utilización indebida de boletas de honorarios falsas de sus cónyuges para disminuir la base imponible del Impuesto a la Renta de la sociedad Inversiones Penta III Limitada, es que el Servicio de Impuestos Internos (SII) presentó ayer, en la Fiscalía Metropolitana Oriente del Ministerio Público, una denuncia criminal en contra de Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín.

Los empresarios -que son los representantes de la entidad particularizada en la acción penal- serán investigados como presuntos autores de delito tributario.

El SII indicó en un comunicado que esta denuncia “está dirigida en contra de las personas indicadas en su calidad de socios y representantes legales de la empresa Inversiones Penta III Ltda.; de Marcos Castro Sanguinetti y Samuel Irarrázaval Larraín, representantes legales de Inversiones Penta III Ltda. e Inmobiliaria Los Estancieros SA., respectivamente; de Hugo Bravo López, representante legal de las empresas mencionadas y de Inversiones Challico Ltda. y Santa Sarella Ltda., empresas en las que se evidenciaron ilícitos similares a los ya descritos; y en contra de todos aquellos que resulten responsables”.

El Servicio indicó que el perjuicio fiscal producto de las irregularidades detectadas se calcula inicialmente en más de $400 millones, por hechos cometidos entre los años tributarios 2009 y 2014.


Respuesta de Penta


Durante la tarde, a través de un comunicado, Empresas Penta indicó que había tomado conocimiento “por versiones de prensa, de una denuncia por supuesto delito tributario presentada por el SII, contra los controladores del Grupo Penta y sus cónyuges (...) Al respecto, debemos señalar que ninguna de las personas y empresas denunciadas ha cometido fraude o delito tributario alguno”.

El grupo puntualizó en la comunicación oficial que “antes de esta intempestiva denuncia, ninguna de las personas o empresas mencionadas, había sido citada o fiscalizada por el SII, en esta materia”.

Además, indicaron que “el actuar permanente de Empresas Penta se rige por la transparencia y el apego a las leyes, por lo que cualquier investigación contará con toda la colaboración de la empresa, sus directivos y funcionarios”.


Proceso


En tanto, el fiscal de Alta Complejidad de la Fiscalía Oriente, Carlos Gajardo, confirmó que recibieron una denuncia del Servicio de Impuestos Internos (SII) en contra de los socios fundadores del Grupo Penta por la posible utilización indebida de boletas de honorarios falsas.

“Hay que estudiar la denuncia que se ha presentado para ver qué diligencias se van a decretar. No hemos decidido qué se hará aún con ella, sin perjuicio de que esta denuncia dice relación con una investigación previa que ha hecho la fiscalía, que se ha denominado como el caso fraude FUT”, dijo Gajardo.

En una conferencia de prensa, el fiscal comunicó que de confirmarse los antecedentes se puede llegar a una sentencia condenatoria: “Toda denuncia implica que, en el caso de existir antecedentes ciertos de que este hecho es posible, eventualmente una denuncia puede ser posteriormente llevada a los tribunales mediante una formulación y luego seguir con un proceso formal de investigación que puede terminar en una sentencia condenatoria”.

Gajardo advirtió que no es posible aventurar los tiempos que pueda tomar esta investigación, ya que” son delitos complejos”, pero que la fiscalía “va investigar esta denuncia con responsabilidad, respetando los principios de objetividad que debe entregar”.