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Argentina: detectan transferencias ilegales desde sucursal clandestina BNP

El hallazgo fue accidental y se refiere a que miles de argentinos habrían sacado del país US$175 millones anuales sin declarar a través de la "cueva financiera" del banco de Francia.

Por: Equipo DF

Publicado: Jueves 22 de mayo de 2008 a las 09:56 hrs.

La justicia argentina descubrió en pleno centro de Buenos Aires una sucursal clandestina de la filial local del banco francés BNP Paribas que era utilizada para hacer transferencias ilegales a otros países, informó hoy la prensa local.

El hallazgo fue accidental y ocurrió mientras el juez federal Octavio Aráoz de Lamadrid investigaba sospechosas transferencias de dinero efectuadas por un antiguo contratista del instituto de servicios sociales para jubilados (Pami).

Según detalles de la pesquisa publicados hoy por el diario Crítica, miles de argentinos sacaron del país US$175 millones anuales sin declarar a través de la "cueva financiera" montada en dependencias del primer banco de Francia.

La "cueva" fue descubierta en el piso 27 de un edificio cercano a la Casa de Gobierno en cuya planta baja funciona una sucursal del BNP Paribas que está registrada ante el Banco Central argentino, tal como establece la normativa local.

Los efectivos de la Gendarmería que en noviembre último allanaron el inmueble por orden del juez Aráoz de Lamadrid se sorprendieron cuando al llegar a la planta 27 se toparon con una "oficina de representación" de la entidad financiera que no figuraba en los registros del Banco Central, según consta en el expediente.

El BNP argumentó que en ese entonces el registro estaba en trámite, pero Crítica señala que "recién en abril pasado informó la existencia de esa oficina como un área de administración del banco, una categoría que no le permite ni siquiera atender al público".

El periódico agregó que toda la documentación recolectada en esa dependencia se convirtió en el primer paso de una "batería de denuncias por lavado de dinero, encubrimiento y evasión impositiva" que Aráoz de Lamadrid presentará en los próximos días.

Entre la información decomisada por la Justicia hay miles de iniciales de clientes y sus números de cuenta que permitieron al juez descubrir que se trataba de argentinos a los que el banco francés les guardaba su dinero en filiales que posee en Luxemburgo, París, Miami y Uruguay.

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