Investigan al presidente del grupo Santander por posible evasión fiscal

La justicia española acogió una denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra el presidente del grupo Santander, Emilio Botín, su hermano Jaime y sus respectivos hijos, por los presuntos delitos contra la Hacienda Pública y falsedad de documentos.



Según el diario español Expansión, los hechos denunciados se remontan a mayo de 2010, cuando las autoridades fiscales francesas informaron a la Agencia Tributaria sobre una serie de personas con fondos en cuentas de la filial suiza de HSBC, entre las que estaban los acusados, y que no habían presentado las autoliquidaciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y del Impuesto sobre el Patrimonio entre 2005 y 2009.

Un portavoz oficial de la familia Botín asegura que la familia realizó una regularización voluntaria y completa de todas sus obligaciones fiscales y espera que este asunto se aclare satisfactoriamente. Según informa Efe, doce miembros de la familia Botín han regularizado 72 declaraciones del IRPF y del Impuesto sobre Patrimonio de entre 2005 y 2009 por los activos de la herencia familiar en Suiza, los que le han hecho pagar a Hacienda unos 200 millones de euros (US$ 283 millones).

Hacienda pretende que los titulares de las polémicas cuentas en HSBC enfrenten un macroproceso penal y público.