Capitaria cierra capítulo de procesos judiciales tras más de dos años en tribunales sin formalización

Corría febrero de 2017 cuando fueron allanadas las oficinas de Capitaria –anteriormente conocida como Forex Chile–, luego de que la Fiscalía recogiera las acusaciones de algunos de sus clientes por una supuesta estafa. Ahora, casi tres años después de que se inició el proceso, el Ministerio Público tomó la decisión de no perseverar, con lo que terminó con las causas en contra de la firma de trading online, tanto en la arista penal como en la civil.

A mediados de septiembre, la Fiscalía decidió abandonar la causa, tras no encontrar evidencia para fundamentar una acusación o formalizar a Capitaria.

Según señaló a DF el fiscal a cargo de la investigación, Rodrigo Varela, la pieza clave de la indagación era la plataforma con que los clientes de Capitaria operan directamente en el mercado de derivados. “El peritaje esencial era de si se podía o no se podía manipular. El perito dijo que, mayoritariamente, no se puede manipular”, explica el fiscal.

En la firma están contentos de dejar el capítulo de problemas judiciales atrás. Es más, el gerente general para América Latina de la compañía, Cristóbal Avilés, lo describió como “ver la luz”.

“Fue un proceso difícil. Como emprendedor, cuando te empiezan a cuestionar es complejo, pero nosotros siempre tuvimos la convicción de que en algún momento se iba a conocer la verdad”, indicó el ejecutivo en entrevista con DF.

Regulación “al debe”

La industria de forex (foreign exchange) ha tenido ejemplos de compañías con problemas en los últimos años, como los bullados casos de AC Inversions, IM Forex y Continental FX. Todas estas firmas se desempeñaban en el mercado de los derivados, específicamente operando a través de contratos por diferencia (CFD, por sus siglas en inglés) sobre activos financieros, un mercado que no está regulado por algún organismo público en Chile.

Por lo mismo, en Capitaria ven como relevante regular los derivados, para darle tranquilidad a los usuarios.

Si bien Avilés destaca que en la compañía se guían por las prácticas del regulador británico en este negocio, también señala que existe una deuda por parte de los reguladores con respecto a él.

“No es trabajo de los emprendedores tener que regular el mercado, para eso hay otros actores, que yo creo que están al debe”, indica el ejecutivo, agregando que le gustaría que la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y la Unidad de Análisis Financiero (UAF) supervisaran este mercado.

En esa línea, Avilés recomienda a las compañías de trading de derivados ser completamente transparentes con sus clientes. Especialmente sobre los riesgos que conllevan estas inversiones.

“El trading es de alto riesgo y eso hay que decirlo con todas sus letras. Esto es para poca gente”, destaca el gerente, agregando que es necesario dejarles a los clientes en claro que las transacciones son con CFD y no con los activos subyacentes y los niveles de apalancamiento de las operaciones, lo que las hace más riesgosas.