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UAF sancionó a 209 personas naturales y jurídicas en 2016 por infringir normativa antilavados
23 terminaron solo con amonestación escrita y 186, con multas a beneficio fiscal por un total de UF 4.641 (unos $ 122,2 millones).
Por: | Publicado: Martes 23 de mayo de 2017 a las 04:00 hrs.
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La Unidad de Análisis Financiero (UAF) aplicó sanciones administrativas a 209 personas naturales y jurídicas del sector privado durante el año 2016, según indicó la entidad.
Estas multas fueron por infringir las obligaciones legales para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Según la información de la UAF, de los 209 procesos sancionados, 23 terminaron solo con amonestación escrita y 186, con multas a beneficio fiscal por un total de UF 4.641 (unos $ 122,2 millones).
En 2015, en tanto, la UAF sancionó a 129 sujetos obligados, aplicando multas a 78 de ellos, por un monto de UF 2.632.
Cabe señalar que, a los 209 procesos sancionados, se suman 5 absueltos y 75 archivados. Con todo, en 2016, la UAF cerró 289 procesos que estaban en curso.
83 usuarios de zonas francas, un casino y 19 casas de cambio concentraron el 52% de las multas aplicadas.
