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El mapa del complejo “esquema de operaciones” que destapó la investigación de la SVS
Según la SVS, estas sociedades operaron como Cascadas, Relacionadas, Vinculadas e Instrumentales, todas en función de Ponce.
Por: | Publicado: Lunes 7 de octubre de 2013 a las 05:00 hrs.
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En un informe reservado de más de 300 páginas, que se conoció la semana pasada, la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) da cuenta del entramado de relaciones de diferentes sociedades de inversión que formaban parte de un complejo "esquema de operaciones" con el que transaban acciones de las firmas mediante las cuales Julio Ponce controla SQM.
De acuerdo a la formulación de cargos realizada por el regulador, estas sociedades operaron, entre los años 2009 y 2011, como Cascadas, Relacionadas, Vinculadas e Instrumentales, todas en función de Ponce.
Aquí, es donde se acusa la participación no sólo de cercanos al
empresario en cuanto a su relación profesional, de confianza o laboral, sino que también entidades como LarrainVial, intermediaria a la que acusó de ser funcional al esquema.
De esta forma, y después de más de un año de investigación, comienza
a develarse el modus operandi, que según el regulador, los involucrados utilizaron para lesionar el interés social de las Sociedades Cascada.
