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Alto contrasteSII confirma fiscalización a empresas de Rafael Garay en territorio nacional
La investigación también podría identificar eventuales transacciones u operaciones en otro territorio.
fraudeEl Servicio de Impuestos Internos (SII) confirmó esta mañana que se encuentra fiscalizando las empresas ubicadas en Chile de Rafael Garay, quien ya fue ubicado por la policía rumana luego de estar meses prófugo de la justicia.
Según Víctor Villalón, subdirector de fiscalización del organismo, "estamos aplicando los procedimientos de fiscalización habituales que utiliza el Servicio y, evidentemente empezamos con las empresas que están situadas en Chile".
Sobre este proceso, el funcionario detalló que si a contar de la investigación se identifican transacciones u operaciones que tienen que ver con otro territorio, el paso a seguir será evaluar si tienen algún mecanismo de intercambio de información con el país europeo.
En su defecto, evaluarán la posibilidad de obtener dicha información a través de otra institución chilena que sí pueda tener ese acceso.
Lo anterior, dado que Impuestos Internos no tiene un convenio de intercambio de información con Rumania. Entonces, cualquier pedido de información a ese país tendría que hacerse a través de otros canales "como Fiscalía, o Aduanas", indicó Villalón, "dependiendo de las características del caso".
En paralelo el director del Servicio, Fernando Barraza, dijo que están vigilando el caso Garay, pero estrictamente desde el punto de vista tributario, al igual que todos los demás casos de estafas piramidales develados a la fecha.
Sin querer referirse a los antecedentes ni procedimientos que han estado realizando -como si ha habido algún intercambio de información entre Chile y Rumania- el jefe de la entidad reconoció brevemente el interés que existe por parte del Servicio sobre este caso y "por supuesto, en este y en otros".
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