Una tercera jornada de la masiva audiencia de formalización por el Caso Factop se concretó este miércoles, durante la que el Ministerio Público finalizó su lectura de delitos investigados en la causa.
Tras finalizar la narración por los delitos investigados en torno al fondo “Capital Estructurado I” de LarrainVial Activos, la diligencia continuó con los hechos constitutivos de, a ojos de Fiscalía, lavado de activos.
Según los persecutores, Ariel y Daniel Sauer, Rodrigo Topelberg y Luis Flores, en concierto con Álvaro y Antonio Jalaff estructuraron y se valieron de un esquema que “sirvió para el ocultamiento y disimulación de los dineros obtenidos (por los ilícitos base en Factop) desviándolos hacia nuevos destinatarios y cuentas bancarias, dificultando el rastreo del origen ilícito de los fondos y de los fondos en sí mismos”.
“Con este fin utilizaron diversas empresas, muchas de ellas a nombres de testaferros, emitiendo cheques y facturas ideológicamente falsas que aparentaban frente a terceros la existencia de operaciones comerciales lícitas que en realidad no existían”, lo que también sirvió para “justificar los altos flujos de dinero existentes en sus cuentas bancarias”, añadió el Ministerio Público.
También, lo anterior habría incluido compras de vehículos, inmuebles y pagos de tarjetas de crédito, entre otros.
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Finalmente, también se habría ocupado el mismo fondo “Capital Estructurado I”. “A partir de contratos de reconocimiento de deuda, y novaciones disimulaban el origen espurio de estos, se pagó de manera preferente a empresas relacionadas a los imputados, tales como Factop SPA, STF Corredores de Bolsa, Inversiones Las Vegas, e Inversiones Patio SPA, entre otros”, señaló la Fiscalía.
Los formalizados por el delito de lavado de activos, como autores y en grado de desarrollo consumado, son Ariel y Daniel Sauer, Álvaro y Antonio Jalaff, Rodrigo Topelberg, Luis Flores y Cristian Menichetti.
Soborno y cohecho
La lectura de los delitos investigados culminó con el relato de los hechos relacionados a soborno y cohecho, que involucra a Leonarda Villalobos. Según el Ministerio Público, desde 2019 habría ofrecido beneficios económicos a cambio de la entrega de información relevante para sus clientes a funcionarios públicos para obtener información privilegiada y facilitar acciones que favorecieran a sus clientes, incluyendo a los hermanos Sauer y Topelberg.
Entre los involucrados figura Renato Robles, funcionario de la Tesorería Regional, quien, a cambio de un total de $ 1.522.658, proporcionó información sobre giros y embargos de contribuyentes entre marzo de 2019 y febrero de 2023.
En tanto, Patricio Mejías, del Servicio de Impuestos Internos (SII), también habría sido contactado bajo la dirección de Luis Hermosilla. Mejías recibió pagos mensuales que incrementaron de $300 mil a $400 mil a cambio de la entrega de información determinada sobre contribuyentes y personas jurídicas relacionados en propiedad con los hermanos Sauer Adlerstein, Topelberg Kleinkopf, Jalaff Sanz y la propia Villalobos Mutter.
Los fondos para estas transacciones ilícitas fueron proporcionados directamente por Daniel Sauer y Álvaro Jalaff, según la Fiscalía.
En total, se realizaron 689 consultas, y Mejías anuló cuatro anotaciones en el sistema tributario que restringían la emisión de facturas, facilitando así el esquema de fraude.
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Respecto a Luis Hermosilla, Leonarda Villalobos, Daniel Sauer, Álvaro Jalaff y Marcelo Medina, los hechos descritos precedentemente constituyen el delito de soborno previsto y sancionado en el artículo 250 inciso cuarto del Código Penal, en carácter de reiterado, participando la imputada Villalobos como autor ejecutor todos en grado de desarrollo consumado.
Respecto a Patricio Mejías y Renato Robles, el delito de cohecho, en grado de desarrollo consumado.
Nuevas cautelares pendientes para el jueves
Terminada la formalización, la Fiscalía adelantó a qué imputados no se les solicitará un cambio de cautelares. Dentro de este grupo se encuentran Rodrigo Topelberg, Luis Hermosilla, Alberto Sauer, Darío Cuadra, Leonarda Villalobos y Patricio Mejías.
A Daniel Sauer tampoco se le pedirá una nueva medida, pero se encuentra pendiente su revisión de cautelares. En tanto, Luis Flores no verá cambios solicitados por el Ministerio Público, pero sí se encuentra una solicitud ingresada por la abogada Catherine Lathrop que pide una cautelar más gravosa para el imputado.
Con todo, no adelantó las cautelares que se pedirán para los hermanos Álvaro y Antonio Jalaff, Cristián Menichetti, ni a los ocho directivos de LarrainVial que se encuentran en calidad de imputados, dentro de los que figuran Manuel Bulnes, Felipe Porzio y el directorio de la gestora del grupo, Activos.
Para los anteriores, la petición del Ministerio Público se realizará al inicio de una nueva jornada de audiencia de formalización de este jueves. Pero adelantó que pedirá tanto prisiones preventivas como medidas menos gravosas.
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