Lavado de activos: LarrainVial espera informe de la PDI y exjefe de la UAF respalda su accionar

Sorpresa causó dentro de LarrainVial la formalización de su corredora de bolsa por parte del Ministerio Público por el delito de lavado de activos.

Lo anterior se produjo en el marco del caso que afecta a la Sociedad Médica y Maternidad Sierra Bella, que acusa a la intermediaria de actuar con “negligencia inexcusable y tener responsabilidad penal de persona jurídica” al no informar oportunamente a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) la apertura de una cuenta de inversión -con recursos que superan los $ 1.700 millones- por parte de José Miguel Patuelli e Isaías Gómez, quienes se habrían apropiado de ese monto correspondiente a la mencionada sociedad médica.

La defensa de LarrainVial es encabezada por Juan Domingo Acosta. La estrategia apunta a solicitar el sobreseimiento del caso.

La formalización se llevará a cabo el 26 de diciembre, y según fuentes cercanas a LarrainVial la decisión del Ministerio Público fue errada y no prosperará, ya que una de las principales pruebas del caso -el vale vista que fue depositado en la corredora- habría sido endosado en blanco por la sociedad médica a Gómez.

LarrainVial Corredora de Bolsa será formalizada por lavado de activos

Asimismo, indican que la corredora cuenta con un modelo de prevención de delitos y de prevención de lavado de activos debidamente certificado y que las fiscalizaciones hechas por la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) no arrojaron anomalías ni investigaciones.

Los informes

En LarrainVial también causó sorpresa que el Ministerio Público iniciara la formalización sin que una de las diligencias relevantes del caso se materializara: la entrega de un informe de la Brigada de Lavado de Activos de la PDI, el que contendría las declaraciones, conversaciones telefónicas y documentos en torno al proceso de inversión y los costos de comisiones de los fondos de money market realizados.

También les llamó la atención que el Ministerio Público no considerara los informes que acompañó la defensa de LarrainVial, encabezada por el abogado Juan Domingo Acosta, realizados por el exdirector de la UAF, Víctor Ossa, a través de su empresa Prelafit; un reporte hecho por el economista de MarketCap y exintendente de la Super de Pensiones, Vicente Lazen; así como un estudio en derecho del profesor de Derecho Penal de la Universidad Diego Portales (UDP), Héctor Hernández.

Respecto a los pasos legales a seguir, LarrainVial espera que después de la formalización se agilice la solicitud para una audiencia de sobreseimiento por esta causa, que si bien se habría hecho meses antes, se suspendió en tres ocasiones por distintos motivos.