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Ahora en DF: ¿Qué tan efectivas son las políticas preventivas de lavado de dinero en Chile?

Por: Claudia Saravia

Publicado: Miércoles 23 de septiembre de 2020 a las 15:14 hrs.

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Hace unos días se reveló una serie de documentos que dejaron en evidencia las transacciones ilícitas efectuadas por grandes bancos internacionales por más de dos décadas, lo que puso en debate la validez de las políticas preventivas de lavado de activos ¿Qué tan efectivas son estas medidas en Chile? La exdirectora de la UAF y socia de KPMG, Tamara Agnic, responde.

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