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Alto contrasteHSBC pagará US$ 1.900 millones a EEUU por lavado de dinero
Entidad fue investigada por facilitar la transferencia de miles de millones de dólares a favor de países sujetos a sanciones internacionales.
BancaEl banco británico HSBC pagará al Gobierno de EEUU la cifra récord de US$ 1.900 millones para cerrar una investigación de lavado de dinero, mientras que Standard Chartered ha sido multado con 253 millones.
El HSBC estaba siendo investigado desde hace casi cuatro años por haber facilitado supuestamente la transferencia de miles de millones de dólares a favor de países sujetos a sanciones internacionales, como es el caso de Irán, y de los carteles mexicanos de droga.
El acuerdo alcanzado entre el banco y las autoridades federales de Justicia y del Tesoro, así como con la oficina de la Fiscalía de Manhattan (Nueva York), representa una cifra récord en este tipo de pactos.
Standard Chartered
Asimisimo, otro banco británico, Standard Chartered, pagará una segunda multa de US$ 327 millones por haber ocultado a las autoridades reguladoras de Estados Unidos durante años miles de transacciones con entidades iraníes sujetas a sanciones económicas en este país.
Esa sanción se produce después de que Standard ya accediera en agosto pasado a pagar una multa de US$ 340 millones por ocultar a las autoridades estadounidenses más de 60.000 transacciones iraníes valoradas en al menos 250.000 millones.
La Fiscalía de Manhattan recordó hoy que ya alcanzó otro acuerdo este año con el banco holandés ING para que pagase una multa de US$ 619 millones por haber transferido miles de millones de dólares en Estados Unidos para sus clientes en Cuba e Irán.
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